Las investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses muestran que las organizaciones criminales han incorporado activos digitales para mover y ocultar recursos entre países
La historia reciente obliga a mirar más allá de “El Amarillo”: Puebla ya ha sido escenario de capturas de personajes vinculados con organizaciones criminales de alto nivel
La dependencia reportó que más de 8 mil 670 millones de pesos permanecen inmovilizados y que 2 mil 395 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas
La FGR cumplimentó una orden de aprehensión en el AICM; la investigación la vincula con transferencias millonarias y la empresa Tochos Holding Limited
Además, las autoridades sancionaron a las empresas Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, señalados por presuntamente facilitar operaciones financieras ilícitas
Las fuerzas federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García y Allende
La red operaba con más de 40 empresas fachada; ocho imputados enfrentarán prisión preventiva oficiosa
También se indagan posibles vínculos con narcomenudeo, robo a casa habitación y un homicidio en Puebla
El Departamento del Tesoro congeló los activos de los casinos Centenario y Diamante, así como tres individuos clave por lavado de dinero, tráfico de drogas y extorsión
A partir de ahora bastarán “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar de inmediato cuentas de personas físicas y morales
La vinculación a proceso complica el escenario jurídico del exgobernador, quien permanece encarcelado desde 2017 por asociación delictuosa y lavado de dinero
Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a desvío de recursos públicos
Es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 73 millones de pesos
Tras casi 12 horas de audiencia en el Reclusorio Norte, la jueza Ángela Zamorano dejó en suspenso el destino del exgobernador de Veracruz
Cometían el delito mediante transferencias internacionales y plataformas digitales no reguladas
