Detienen a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
La FGR cumplimentó una orden de aprehensión en el AICM; la investigación la vincula con transferencias millonarias y la empresa Tochos Holding Limited
Gilda Susana Lozoya Austin
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la investigación relacionada con el caso Agronitrogenados.
La captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Foto: Especial
De acuerdo con la FGR, Gilda Susana Lozoya Austin es investigada por presuntamente haberse convertido en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que su hermano le cediera los derechos sobre una cuenta bancaria abierta en Suiza.
Las investigaciones señalan que, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), y posteriormente realizó transferencias por montos menores a otra persona.
La Fiscalía sostiene que esos recursos tendrían un origen ilícito, ya que derivarían de “un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida”, relacionado con los presuntos sobornos entregados durante la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex.
Asimismo, la dependencia federal indicó que Tochos Holding Limited era una empresa fachada propiedad de Emilio Lozoya, desde la cual se transfirieron recursos para financiar la adquisición de un inmueble en la Ciudad de México, cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva por el Poder Judicial federal.
Caso Agronitrogenados sigue abierto
El caso Agronitrogenados se remonta a 2014, cuando Pemex adquirió la planta de fertilizantes a AHMSA durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa productiva del Estado.
La FGR sostiene que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero, por lo que mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con esa compraventa.
Actualmente, la Fiscalía también busca reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya, luego de que Alonso Ancira incumpliera el convenio de reparación del daño pactado con Pemex.
Tras su detención, Gilda Susana Lozoya Austin fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal que la requería, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.