Puebla, la cuna de la reforma electoral (lo bueno y lo malo)
Lo interesante de estos foros es ver si las propuestas presentadas por los diferentes ponentes van a tener eco para que sean integradas en la propuesta final
Viernes, 15 de Mayo, 2026
Lo interesante de estos foros es ver si las propuestas presentadas por los diferentes ponentes van a tener eco para que sean integradas en la propuesta final
Entre los cargos se encuentran el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de una red de lavado de dinero que movía millones de dólares a través de bancos
La decisión se tomó tras una audiencia de casi 48 horas, realizada el pasado jueves 11 de septiembre
Las principales faltas detectadas incluyen el uso excesivo de pagos en efectivo, la omisión en el análisis de clientes y la falta de respuesta a requerimientos del SAT
Ahora, José Ángel del Villar, podría enfrentar una posible condena de más de seis años de prisión por lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales
La modificación de la Ley contra el lavado de dinero amenaza la viabilidad de miles de empresas formales si no se acompaña con incentivos y proporcionalidad, advierte
La medida tiene como fin sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales, de dichas instituciones, para salvaguardar los derechos de los clientes y ahorradores
La mandataria sostuvo que no hay evidencia oficial enviada a México que sustente estas acusaciones, por lo que no se puede actuar legalmente sin pruebas
La reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República fue ilegal, determinaron los magistrados
