La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y mejorar la coordinación entre ambas instituciones.
El acuerdo establece mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces que permitan a la UIF y Pemex cumplir con sus respectivas atribuciones y reforzar las acciones relacionadas con la detección y prevención de posibles delitos financieros y patrimoniales.
Esta colaboración da continuidad a los trabajos que ambas instituciones realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, espacio en el que se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa.
Buscan detectar redes relacionadas con el robo de hidrocarburos
De acuerdo con la información proporcionada, uno de los objetivos es contribuir a la identificación de redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como conocer sus estructuras financieras.
Con ello, las instituciones buscan contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas relacionadas con estas actividades.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
A su vez, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a apoyar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos vinculados con las actividades financieras de la empresa y sus filiales.
También contemplan capacitación
El convenio contempla además la posibilidad de que Pemex y la UIF desarrollen acciones de capacitación relacionadas con el análisis operativo y estratégico.
La colaboración se enmarca en la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
