La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el bloqueo de cuentas bancarias a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otros exfuncionarios señalados por Estados Unidos por narcotráfico responde a “mecanismos automáticos” derivados de las relaciones entre bancos mexicanos y extranjeros. Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitirá un comunicado con más detalles en breve.
Sheinbaum señaló que se trata de una medida preventiva y que la UIF actúa de forma técnica ante alertas generadas en el sistema financiero internacional. “Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática lo hace la UIF”, afirmó.
¿Qué dijo exactamente la presidenta?
Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, Sheinbaum precisó que no es que la UIF realice una investigación profunda por su cuenta en este momento, sino que responde a protocolos establecidos. Reiteró que la dependencia emitirá un comunicado oficial para aclarar la situación.
¿Cómo funciona la UIF en estos casos?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como principal función prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo.
- Bloqueos preventivos: La UIF puede ordenar el congelamiento administrativo de cuentas e incluir personas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) sin necesidad de orden judicial previa (facultad validada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Esto se activa ante:
- Reportes de operaciones inusuales o relevantes de los bancos.
- Designaciones internacionales (como las de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.).
- Cooperación internacional automática entre sistemas financieros.
- Mecanismos automáticos: Los bancos mexicanos están obligados a reportar y suspender operaciones cuando reciben notificación de la UIF o detectan alertas por vínculos con listas internacionales. Esto ocurre de manera rápida y estandarizada para evitar la dispersión de recursos sospechosos.
- No prejuzga culpabilidad: Es una medida cautelar y preventiva, no una sentencia. La UIF analiza la información y, si procede, turna el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigación penal.
En este caso, el bloqueo se relaciona con las acusaciones en una corte de Nueva York contra Rocha Moya y su círculo cercano por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, específicamente la facción de “Los Chapitos”. Fuentes bancarias reportan que la notificación de la UIF llegó alrededor del 6 de mayo de 2026, pero se publicó el pasado 15 de mayo.
