El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, acudió a la conferencia de prensa de Presidencia para exponer una red de corrupción orquestada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012). A través de lavado de dinero y delincuencia organizada se extrajo, mediante contratos otorgados, 745 millones de dólares del erario de México.
Pablo Gómez señaló que un conglomerado de empresas familiares, que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, una vez que estas empresas obtuvieron los recursos, trasladaron el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, después el dinero era triangulado hacia Miami, Florida.
“Ellos (los implicados) no tenían recursos en el Estado Financiero Mexicano, sino utilizaban el Estado Financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas”, explicó Pablo Gómez.
El titular de la UIF señaló que los recursos extraídos ilícitamente del erario público fueron trasladados al extranjero a través de distintos mecanismos para ocultar su rastreo, por lo que los implicados lavaban este dinero a través de la compra de inmuebles y otros activos.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Twitter / @luisghernan
Detalló que la UIF identificó que en esta red de corrupción era manejada, aparentemente, por García Luna pues pudieron corroborar que una de las empresas realizó una transferencia a García Luna por 10 millones de dólares, por lo que el Gobierno de México presentó una denuncia en el el tribunal undécimo de Florida, Estados Unidos.
Pablo Gómez, además, detalló que para esta trama fiscal se utilizaron 44 empresas, además se dio a conocer que, como parte del proceso judicial, la corte de Estados Unidos aseguró vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades con un valor de 17 millones 930 mil dólares.
Agregó que el Gobierno de México buscará recuperar una serie de inmuebles valorados en 21 millones 725 mil dólares y que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio, además de 24 vehículos, que según Pablo Gómez, fueron comprados con “el dinero defraudado al pueblo de México”.
“Es una lista parcial. Es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas. Porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado”, agregó Pablo Gómez
Es importante destacar que esta red de lavado de dinero del exfuncionario público operó durante y después de su ejercicio como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Por lo que el titular de la UIF señaló que en México existen procesos penales por peculados y contrataciones indebidas cometidos por García Luna durante 20 años.
Pablo Gómez informó que el Gobierno de México ha bloqueado las cuentas bancarias de Genaro García Luna, las cuales suman un monto superior a los 29 millones de dólares, dinero que, aseguró Gómez Álvarez, proviene de esta red de corrupción. Aunque, destacó que la mayoría de las personas involucradas en esta red no tiene cuentas dentro del sistema financiero mexicano.
Agregó que, además, se bloquearon las cuentas a diez empresas ligadas con García Luna, por un monto mayor a 4 millones de pesos, que de acuerdo con el titular de UIF esta suma y la existencia de las compañías evidencian cómo se movía el dinero de El Caribe a Florida.
“Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, explicó Pablo Gómez.
Algunas de las personas físicas relacionadas con estos crímenes son:
- Linda Cristina Pereyra de García Luna, esposa de García Luna.
- Mauricio Samuel Weinberg López
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto
- Sylvia Donna Pinto de Winberg
- Natan Francisco Niembro González
- Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
