Lavado de Dinero

Cometían el delito mediante transferencias internacionales y plataformas digitales no reguladas

El gobernador Alejandro Armenta aseguró que el gobierno estatal da seguimiento al caso

Ya se tiene identificado al personaje usado por los agentes de la Fiscalía para estos chantajes y ya se investiga a funcionarios de la unidad

Fue detenido originalmente en octubre de 2024 en México y estaba bajo arresto domiciliario con custodia de la GN, pero logró fugarse en julio de 2025 cavando un túnel

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario notificó a los clientes que el pago de obligaciones garantizadas comenzará el 13 de octubre, en un plazo máximo de 90 días

Es conocido en el ámbito empresarial poblano por ser propietario de varios restaurantes, gimnasios y centros nocturnos

Lo interesante de estos foros es ver si las propuestas presentadas por los diferentes ponentes van a tener eco para que sean integradas en la propuesta final

Entre los cargos se encuentran el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de una red de lavado de dinero que movía millones de dólares a través de bancos

La decisión se tomó tras una audiencia de casi 48 horas, realizada el pasado jueves 11 de septiembre

Las principales faltas detectadas incluyen el uso excesivo de pagos en efectivo, la omisión en el análisis de clientes y la falta de respuesta a requerimientos del SAT

Ahora, José Ángel del Villar, podría enfrentar una posible condena de más de seis años de prisión por lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales

La modificación de la Ley contra el lavado de dinero amenaza la viabilidad de miles de empresas formales si no se acompaña con incentivos y proporcionalidad, advierte

La medida tiene como fin sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales, de dichas instituciones, para salvaguardar los derechos de los clientes y ahorradores

La mandataria sostuvo que no hay evidencia oficial enviada a México que sustente estas acusaciones, por lo que no se puede actuar legalmente sin pruebas

La reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República fue ilegal, determinaron los magistrados