La vinculación a proceso complica el escenario jurídico del exgobernador, quien permanece encarcelado desde 2017 por asociación delictuosa y lavado de dinero
Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a desvío de recursos públicos
Es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 73 millones de pesos
Tras casi 12 horas de audiencia en el Reclusorio Norte, la jueza Ángela Zamorano dejó en suspenso el destino del exgobernador de Veracruz
Cometían el delito mediante transferencias internacionales y plataformas digitales no reguladas
El gobernador Alejandro Armenta aseguró que el gobierno estatal da seguimiento al caso
Ya se tiene identificado al personaje usado por los agentes de la Fiscalía para estos chantajes y ya se investiga a funcionarios de la unidad
Fue detenido originalmente en octubre de 2024 en México y estaba bajo arresto domiciliario con custodia de la GN, pero logró fugarse en julio de 2025 cavando un túnel
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario notificó a los clientes que el pago de obligaciones garantizadas comenzará el 13 de octubre, en un plazo máximo de 90 días
Es conocido en el ámbito empresarial poblano por ser propietario de varios restaurantes, gimnasios y centros nocturnos
Lo interesante de estos foros es ver si las propuestas presentadas por los diferentes ponentes van a tener eco para que sean integradas en la propuesta final
Entre los cargos se encuentran el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de una red de lavado de dinero que movía millones de dólares a través de bancos
La decisión se tomó tras una audiencia de casi 48 horas, realizada el pasado jueves 11 de septiembre
Las principales faltas detectadas incluyen el uso excesivo de pagos en efectivo, la omisión en el análisis de clientes y la falta de respuesta a requerimientos del SAT
Ahora, José Ángel del Villar, podría enfrentar una posible condena de más de seis años de prisión por lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales
