Ahora, José Ángel del Villar, podría enfrentar una posible condena de más de seis años de prisión por lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales
La modificación de la Ley contra el lavado de dinero amenaza la viabilidad de miles de empresas formales si no se acompaña con incentivos y proporcionalidad, advierte
La medida tiene como fin sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales, de dichas instituciones, para salvaguardar los derechos de los clientes y ahorradores
La mandataria sostuvo que no hay evidencia oficial enviada a México que sustente estas acusaciones, por lo que no se puede actuar legalmente sin pruebas
La reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República fue ilegal, determinaron los magistrados
”Es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma a la Ley Antilavado busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión para combatir esta práctica
El cineasta supuestamente utilizó el dinero para adquirir autos de lujo, relojes, ropa muebles y antigüedades
Rodolfo García, Víctor Luna, Guillermo Morales e Ignacio Muñoz fueron vinculados por el presunto delito de fraude genérico
