Lavado de Dinero

Lo interesante de estos foros es ver si las propuestas presentadas por los diferentes ponentes van a tener eco para que sean integradas en la propuesta final

Entre los cargos se encuentran el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de una red de lavado de dinero que movía millones de dólares a través de bancos

La decisión se tomó tras una audiencia de casi 48 horas, realizada el pasado jueves 11 de septiembre

Las principales faltas detectadas incluyen el uso excesivo de pagos en efectivo, la omisión en el análisis de clientes y la falta de respuesta a requerimientos del SAT

Ahora, José Ángel del Villar, podría enfrentar una posible condena de más de seis años de prisión por lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales

La modificación de la Ley contra el lavado de dinero amenaza la viabilidad de miles de empresas formales si no se acompaña con incentivos y proporcionalidad, advierte

La medida tiene como fin sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales, de dichas instituciones, para salvaguardar los derechos de los clientes y ahorradores

La mandataria sostuvo que no hay evidencia oficial enviada a México que sustente estas acusaciones, por lo que no se puede actuar legalmente sin pruebas

La reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República fue ilegal, determinaron los magistrados

”Es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma a la Ley Antilavado busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión para combatir esta práctica

El cineasta supuestamente utilizó el dinero para adquirir autos de lujo, relojes, ropa muebles y antigüedades

Rodolfo García, Víctor Luna, Guillermo Morales e Ignacio Muñoz fueron vinculados por el presunto delito de fraude genérico