El juez tercero de Instrucción de Gavá, Barcelona, noreste de España, Manuel Alcover Povo, mantiene al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre Jorge Horacio Messi como indiciados por presuntos delitos fiscales.
En un auto emitido este lunes, el juez rechaza la petición de la Fiscalía de archivar el caso específico del delantero del Barcelona, por lo que insta al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado a posicionarse sobre esta decisión suya.
La Fiscalía había pedido semanas atrás exculpar al jugador al creer su versión ofrecida en la instrucción de que el dinero presuntamente evadido lo manejaba su padre y que él no tenía nada que ver.
El 20 de junio de 2013, el Juzgado admitió la querella presentada por la Fiscalía de Barcelona contra el delantero azulgrana y su padre por tres presuntos delitos de fraude contra la Hacienda pública por valor de 4.1 millones de euros (casi 5 millones 300 mil dólares).
La acusación de la Fiscalía estableció inicialmente que fue por defraudar 4.1 millones de euros (5 millones 300 mil dólares) en sus declaraciones del Impuesto de la Renta para Personas Físicas (IRPF) de 2007, 2008 y 2009.
El juez consideró que hay “indicios suficientes” de que el jugador “podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia, que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias generadas por los derechos de imagen”.
Las operaciones investigadas fueron presuntamente manejadas por los Messi a través de sociedades y cuentas bancarias en Suiza o Reino Unido hacia otras en Belice y Uruguay, sin pasar por la Agencia Tributaria española.
La denuncia, interpuesta por la fiscal Raquel Amado, indica que se trata de operaciones que se manejaron como contratos de prestación de servicios con entidades, así como sobre cesión de derechos de imagen.
En agosto de 2013, el padre de Messi hizo un pago de 5 millones de euros en cumplimiento a esas obligaciones y con lo que evitaron que el Juzgado les imponga una fianza por responsabilidad civil.
dgp