El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 71 personas físicas y morales que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes (factureros).
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como consecuencia de lo anterior, las autoridades fiscales ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se les notificó a cada uno de ellos y en un oficio se pormenorizaron los hechos particulares.
El SAT señaló que tal presunción se hizo del conocimiento de las personas, con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar ante las autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a notificarlos. Los presuntos factureros agregados al listado fueron los siguientes:
ARROYO CASTILLO JUAN ALIMENTOS DE PRESTIGIO Y CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. ASESORIA Y SERVICIO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. AVIR SUMINISTRO, S. DE R.L. DE C.V. AXA VERDADES EVIDENTES, S.C. COMERCIALIZADORA ABACU, S.A. DE C.V. CARRASCO CARBAJAL JESUS MANUEL CASTAÑEDA GARCIA MARIA CRISTINA COMO EN CASA CATERING, S.A. DE C.V. CURDESA PIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C COMERCIALIZADORA DIVINUS DEUS, S.A. DE C.V. CURTIDOS Y DERIVADOS MONTEJOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y ESPECIALIDADES CADIZ, S.A. DE C.V. CORPORATIVO EMPRESARIAL EXTERNO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL LOROLILY, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V. CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA FLYER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOYKS, S.A. DE C.V. CAMINO INTELECTUAL, S.C. CONSULTORES KAPDDA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MAHOY, S.A. DE C.V. COTFER, S.A. DE C.V. CAPITAL RACEAL, S.A. DE C.V. CORPORATIVO SINTREMEX, S.A. DE C.V. COMERC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA TORRE ALFA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA TIREM, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES PARJAMEX, S.A. DE C.V. DISOLMEX, S.A. DE C.V. FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V. GARCIA MUÑIZ ELVIA DENI GRUPO HAMA, S.A. DE C.V. GOLD PRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU GUVA, S.A. DE C.V. GRUPO VOIMAKAS, S.A. DE C.V. INDUSTRIA Y FUNDICION OBAXI, S.A. DE C.V. JIMENEZ BURELO MARIA DOLORES KPI LOGISTICS, S.A. DE C.V. LOGICA EDICIONES, S.A. DE C.V. LIMARI, S.A. DE C.V. LUMBER SERVICIOS, S.C. LINKO TALENTO, S.A. DE C.V. MEJORES CONSTRUCTORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE PROVEEDORA MEDICAL CARE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V. PRESTADORA DE SERVICIOS MURATA, S.A. DE C.V. RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C. RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V. ROSAS VILLAGOMEZ JULIO CESAR SALGADO ASCENCION MIGUEL ANGEL SANTIAGO GONZALEZ ROSA URANIA SERVICIOS CONTABLES & FISCALES TREJO CASTILLO, S.C. SPARA CORPORATION, S.A. DE C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES NORKS, S.A. DE C.V. SOMOS HEALTHY, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES IMEX, S.A. DE C.V. SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C. UGARTE PEREZ MARIA ISABEL VALERIANO CANO GABRIELA VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V. VAMOS JALISCO OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. VIEDMA ORAN, S.A. DE C.V. ZAV ASESORES, S.A. DE C.V.
