El gobierno de Estados Unidos solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir el expediente de las investigaciones que se realizaron en torno al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, para encontrar vínculos de cómplices de lavado de dinero en cuentas del banco HSBC, filial México.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, la PGR no investiga el asunto de transacciones de lavado de dinero en sucursales mexicanas y financiamiento de actividades terroristas en Oriente Medio por el banco investigado por el comité del Senado de Estados Unidos.
Las indagatorias que han comenzado a realizarse de nueva cuenta contra la empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V, propiedad de Zhenli Ye Gon, se debe a que el reporte de más de 300 páginas del Senado de Estados Unidos confirma movimientos “sospechosos” de lavado de dinero.
Cuando la oficina de HSBC a cargo de temas de lavado de dinero promovió el cierre de esa cuenta, la propuesta fue desechada después de que el despacho de servicios personales financieros del mismo banco dio el visto bueno a Ye Gon.
Viernes, 08 de Mayo, 2026
