La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunciara sanciones en su contra, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que las acciones emprendidas por México y Estados Unidos fueron resultado de una coordinación previa entre ambas naciones para actuar de manera simultánea contra la estructura financiera de la organización criminal.
UIF y OFAC coordinaron acciones contra la estructura financiera del CJNG
García Harfuch detalló que la UIF ya había identificado e investigado a los involucrados, por lo que presentó las denuncias correspondientes ante la FGR antes de que la OFAC hiciera públicas las sanciones.
Precisó que las investigaciones comprenden a 55 sujetos, de los cuales 39 son personas físicas y 16 personas morales, quienes, de acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, mantienen presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El secretario explicó que existe una estrecha colaboración entre la UIF, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la OFAC, lo que permite intercambiar información y planear este tipo de designaciones de manera anticipada para que las medidas se ejecuten de forma conjunta.
Asimismo, señaló que esta coordinación forma parte de la estrategia para afectar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.
Investigación conjunta entre México y Estados Unidos
Harfuch indicó que el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha permitido ampliar la coordinación entre las instituciones mexicanas y las autoridades estadounidenses en el combate al lavado de dinero y al financiamiento de grupos criminales.
Entre las personas señaladas por la UIF y posteriormente sancionadas por la OFAC se encuentra un presunto integrante identificado como “El 03” o “Pelón”, a quien las autoridades estadounidenses ubican como uno de los líderes del CJNG.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las sanciones alcanzan a personas físicas y empresas que presuntamente integran la red financiera del grupo delictivo, incluyendo familiares, operadores y compañías señaladas por ser utilizadas para ocultar recursos y facilitar operaciones económicas.
Las autoridades mexicanas reiteraron que las investigaciones continúan y destacaron que la coordinación entre la UIF, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la OFAC busca fortalecer las acciones para identificar y desarticular las estructuras financieras vinculadas con organizaciones delictivas.
