Por presunto lavado de dinero el gobierno de Estados Unidos se encuentra investigando al banco mexicano Banamex, filial de Citigroup, reveló este viernes la agencia de noticias Bloomberg.
Esta revisión correspondería para establecer si los usuarios de esta organización efectuaron movimientos ilícitos de capitales, estando a cargo el Departamento de Justicia norteamericano.
Asimismo, medios de información nacional indicaron que el organismo de Estados Unidos pidió a Banamex una serie de datos sobre sus controles de lavado de dinero y de sus indagatorias a clientes.
Dicha investigación se reveló después que el pasado miércoles Citigroup señalara que dejará de prestar servicios el consorcio Banamex USA, el cual es actualmente la filial del banco de origen mexicano en dicho país.
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