La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco debido a señalamientos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta medida busca sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales de CIBanco e Intercam para salvaguardar los derechos de los clientes y ahorradores.
No obstante, la CNBV excluyó de la intervención gerencial temporal a Vector Casa de Bolsa, también señalada por las autoridades estadounidenses.
💰🇲🇽 Intervención temporal en bancos mexicanos.
La @cnbvmx decretó la intervención gerencial de CI Banco e Intercam, tras las acusaciones del gobierno de #EEUU por presunto lavado de dinero.
🇺🇸🇲🇽 El caso sigue en investigación.#RetoDiario pic.twitter.com/iYx6605YT6
— RETO diario (@retodiariomx) June 26, 2025
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se prohibirán las transacciones entre estas instituciones y entidades financieras de Estados Unidos en un plazo de 21 días.
A su vez, la Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que la intervención no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano, que se mantiene sólido y bien capitalizado.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, citó la CNBV en un comunicado.
En tanto, CIBanco e Intercam han negado cualquier participación en prácticas ilegales y aseguran que sus operaciones continúan con normalidad.
