La Fiscalía General del Estado de Puebla reportó la detención de Daniela Martina N, ex representante legal de la empresa AE Capital, acusada de fraude a inversionistas, a los que se ofrecían pagos de intereses de hasta 39.6 por ciento anual sobre su dinero depositado.
En conferencia de prensa, se expuso que esta compañía se promocionaba a través de llamadas telefónicas, navegadores o la red social de Facebook, a fin de captar a clientes para que depositaran su dinero.
De manera inicial, existen procesos por engaño a personas por más de cuatro millones de pesos; sin embargo los afectados indican que la suma podría ser mayor, porque estiman que había hasta dos mil 500 clientes involucrados en este esquema y los daños llegarían a cinco mil millones de pesos.
Entre el 1 enero de 2017 y el 1 de agosto de 2021, se tienen detectadas operaciones en un inmueble de la Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista, bajo las denominaciones de AE Capital o AE Forex Trading and Risk Management.
Ahí se ofrecía a las personas obtener un 3.3 por ciento de interés mensual sobre su capital invertido, que llegaba a 39.6 por ciento a tasa anual, lo que es claramente superior a lo ofertado por el sistema financiero mexicano.
Sin embargo, cuando los clientes reclamaron sus rendimientos ya no hubo respuesta, por lo que se cometió un lucro indebido con los recursos, detalló la Fiscalía.
Por ello, el dos de febrero de 2023 la FGE solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Daniela Martina, quien fue ubicada y asegurada el pasado 2 de marzo en la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla.
El 8 de marzo fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso.
Daniela Martina N., fue detenida por su presunta responsabilidad en el fraude cometido por la firma AE Capital S.A. de C.V. en contra de tres personas pero en el que los afectados suman 2 mil 500 personas, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Foto: Twitter / @FiscaliaPuebla
Financiera AE Capital de Puebla
La Financiera AE Capital de Puebla defraudó cinco mil millones de pesos a inversionistas con un esquema Ponzi, entre los principales afectados se encuentran unas dos mil personas en la CDMX, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco. También gente que reside en Estados Unidos y Europa.
De 2010 y 2012 una pareja de médicos alternativos llamados Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlín Tolentino, comenzaron a correr el rumor que eran eminencias en el cambio de divisas Forex.
En marzo de 2020 la empresa detuvo por completo los pagos a los inversionistas que querían recuperar su capital o rendimientos dando toda clase de pretextos y ‘largas’ a sus inversionistas.
En febrero de 2021 se integró la primera denuncia ante la Fiscalía de Puebla por fraude y en agosto del mismo año se ejercitó acción penal contra Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez.
El 22 de octubre el juez de la causa halló suficientes elementos de prueba para considerar que los acusados podrían ser responsables de los hechos de los que se les acusaba.
