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Facundo Rosas firmó contratos ilegales por 25.8 mdd con García Luna, revela UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló que el poblano Facundo Rosas firmó contratos como comisionado de la Policía Federal
Unidad de Inteligencia Financiera
La UIF vincula al PAN y a exfuncionarios con contratos a empresas de García Luna
El 24 de abril de 2015, el PAN hizo una interferencia interbancaria a Glac Security Consulting, empresa familiar de García Luna, por un millón 160 mil pesos
Gobierno de México acusa amparo de jueces para proteger a Cárdenas Palomino
Tres jueces solicitaron que se desbloquearan las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal y acusado de torturara
Identifica UIF red de corrupción de García Luna que extrajo 745 millones de dólares del erario
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que se descubrió la red de corrupción gracias a un depósito de 10 millones de dólares a Genaro García Luna
Norma Layón es acusada de desviar 150 mdp a través de empresas fantasma
Anteriormente, la ASE había detectado un probable daño patrimonial por más de 130 mdp en la cuenta pública 2020 de la alcaldesa morenista
Historias de un Ratón Prófugo
Una casa del fraccionamiento Maravillas podría ser la madriguera en la que se esconde de la justicia el célebre Danny Tavera —Florentino Daniel Tavera Ramos—, quien es señalado por...
Asegura Santiago Nieto que la UIF no investigaba a Ignacio Mier
Comentó que esta información ya se había filtrado antes y sólo se retomó, lo que, advirtió, es totalmente ilegal, ya que la carpeta estaba incompleta
Pide titular de la UIF a FGR investigar al expresidente Enrique Peña Nieto
El ex mandatario federal habría recibido más de 25 millones de pesos que le transfirió una familiar de México a España
Reconoce titular de UIF indagatoria y denuncia por trama de lavado que involucra a Mier
Pablo Gómez también envío un extrañamiento a FGE, por filtración de documento a los medios; se crea historia criminal distinta, dice
Denuncia Nacho Mier que se utilizó a la UIF para extorsionarlo
Aclaró que si bien es socio de Multisistema de Noticias Cambio (Diario Cambio en Puebla), desde 2009, un año después, es decir a partir de 2010, se separó de su operación y del trabajo de la línea editorial