El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que 31 notarios públicos en Puebla dieron validez a la constitución de 61 empresas fantasma, también conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), utilizadas presuntamente para evadir impuestos, lavar dinero y desviar recursos públicos.
La información deriva de un análisis realizado entre 2012 y 2024, el cual revela que diversos fedatarios poblanos repitieron patrones irregulares al formalizar estas sociedades. Entre las prácticas detectadas destacan la creación de múltiples empresas en un mismo día, la validación de los mismos accionistas en distintas compañías y la asignación de objetos sociales inconsistentes o actividades “todólogas”, que no guardan relación entre sí.
De acuerdo con el reportaje, estas irregularidades facilitaron la simulación de operaciones financieras y otorgaron certeza legal a empresas fachada, pese a inconsistencias evidentes en su constitución.
Notarios con mayor incidencia
Dentro del expediente destacan nombres con mayor recurrencia en la creación de estas sociedades. Manuel Enrique Díaz y Pérez encabeza la lista con nueve empresas registradas, seguido por Mario Alberto Montero Serrano, con cinco, y Jorge Bedolla González, con cuatro. También aparecen otros fedatarios con distintos niveles de reincidencia.
El análisis subraya que el poder de la fe pública, otorgado por el Ejecutivo estatal, exige integridad y probidad; sin embargo, en Puebla se detectó opacidad institucional respecto a posibles sanciones.
Riesgos y falta de transparencia
El medio que elaboró el reportaje construyó un “Semáforo de Riesgos” para medir reincidencia y vínculos entre accionistas. A nivel nacional, las empresas factureras habrían evadido más de 354 mil millones de pesos en cinco años, equivalente al 1.4% del PIB.
En el caso de Puebla, la validación de estas 61 empresas fachada coloca a los notarios involucrados en un nivel de riesgo medio a alto, mientras persiste la falta de información pública sobre posibles investigaciones o sanciones administrativas.
