Las medidas se coordinaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Administración para el Control de Drogas (DEA), como parte de una investigación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Entre los sancionados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros ligados a la facción de Los Chapitos. Según la OFAC, encabezaba una red dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo y otras drogas.

También fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado por coordinar transferencias mediante criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de recolectar efectivo en Estados Unidos; y Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Las autoridades incluyeron además a las empresas Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para operaciones financieras relacionadas con el lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, una de las redes utilizaba activos virtuales y operaciones comerciales para dispersar recursos obtenidos del narcotráfico. Otra estructura criminal, liderada presuntamente por Jesús González Peñuelas, operaba en el tráfico internacional de drogas y traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.

La UIF informó que, tras las designaciones realizadas por la OFAC, en México también fueron bloqueadas cuentas bancarias y se iniciaron análisis fiscales, financieros y corporativos para detectar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas, además de restricciones para realizar operaciones dentro del sistema financiero estadounidense.

El cargo UIF bloquea cuentas tras sanciones de Estados Unidos contra red vinculada al lavado de dinero y tráfico de fentanilo apareció primero en Reto Diario.

Sheinbaum señaló que se trata de una medida preventiva y que la UIF actúa de forma técnica ante alertas generadas en el sistema financiero internacional. “Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática lo hace la UIF”, afirmó.

¿Qué dijo exactamente la presidenta?

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, Sheinbaum precisó que no es que la UIF realice una investigación profunda por su cuenta en este momento, sino que responde a protocolos establecidos. Reiteró que la dependencia emitirá un comunicado oficial para aclarar la situación.

¿Cómo funciona la UIF en estos casos?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como principal función prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo.

• Bloqueos preventivos: La UIF puede ordenar el congelamiento administrativo de cuentas e incluir personas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) sin necesidad de orden judicial previa (facultad validada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Esto se activa ante:
  • Reportes de operaciones inusuales o relevantes de los bancos.
  • Designaciones internacionales (como las de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.).
  • Cooperación internacional automática entre sistemas financieros.
• Mecanismos automáticos: Los bancos mexicanos están obligados a reportar y suspender operaciones cuando reciben notificación de la UIF o detectan alertas por vínculos con listas internacionales. Esto ocurre de manera rápida y estandarizada para evitar la dispersión de recursos sospechosos.
• No prejuzga culpabilidad: Es una medida cautelar y preventiva, no una sentencia. La UIF analiza la información y, si procede, turna el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigación penal.

En este caso, el bloqueo se relaciona con las acusaciones en una corte de Nueva York contra Rocha Moya y su círculo cercano por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, específicamente la facción de “Los Chapitos”. Fuentes bancarias reportan que la notificación de la UIF llegó alrededor del 6 de mayo de 2026, pero se publicó el pasado 15 de mayo.

El cargo “Son mecanismos automáticos”: Sheinbaum sobre el bloqueo de cuentas a Rocha Moya y otros acusados por EE. UU. apareció primero en Reto Diario.

A través de un mensaje público, el legislador afirmó que la versión es “totalmente falsa”, al subrayar que no tiene cuentas en dicha institución bancaria ni ha sido objeto de algún bloqueo financiero. Indicó que, debido a la seriedad del tema, decidió aclarar la situación para evitar confusiones.

A lo largo de mi trayectoria como servidor público, en distintas ocasiones se han emitido afirmaciones falsas respecto a mis tareas, pero al ser carentes de veracidad no las aclaro. Sin embargo, en los últimos tres días surgió en redes sociales información sobre un supuesto…

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 3, 2026

Monreal explicó que, a lo largo de su trayectoria como servidor público, ha sido objeto de diversas afirmaciones sin sustento; sin embargo, en esta ocasión consideró necesario responder directamente. “No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que su actuación se rige bajo principios de legalidad y transparencia. En ese sentido, reiteró que se conduce con honestidad en todas sus funciones públicas, al tiempo que cuestionó la difusión de información falsa, la cual —dijo— no debe convertirse en herramienta con fines electorales.

Los rumores surgieron en los últimos días en plataformas digitales, donde se señalaba que autoridades habrían solicitado información financiera relacionada con el legislador. No obstante, el propio Monreal descartó cualquier vínculo con dichas versiones.

Finalmente, el legislador insistió en que la calumnia y la desinformación no deben normalizarse, e hizo un llamado a verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando se trata de temas sensibles relacionados con instituciones financieras y servidores públicos.

El cargo Ricardo Monreal niega bloqueo de cuentas por UIF y desmiente rumores en redes apareció primero en Reto Diario.

A través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro estadounidense congeló los bienes y prohibió cualquier transacción con Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas —a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos—, y con Diamante Casino, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), con presencia en Tampico y un sitio web de apuestas.

Según el comunicado oficial, estos casinos formaban parte de una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo al servicio del Cártel del Noreste. En particular, el Casino Centenario habría sido utilizado como bodega para ocultar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un lugar para intimidar o torturar a presuntos enemigos del cártel.

Las sanciones también alcanzaron a tres individuos clave:

• Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado señalado por prestar servicios al cártel (incluidos presuntos vínculos con el líder histórico “Z-40”)
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez
• Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, acusado de participar en operaciones de tráfico de personas y otras actividades ilícitas

Estas personas desempeñarían roles centrales en el control del “plaza” de Nuevo Laredo y en el apoyo a las operaciones más amplias del CDN, que incluyen tráfico de fentanilo, contrabando de migrantes, extorsión y lavado de dinero.

“Esta acción desmantela empresas de casinos vinculadas al CDN y golpea su capacidad financiera cerca de la frontera”, destacó el Tesoro en su comunicado, titulado simbólicamente “The House Loses” (La casa pierde).

Se trata de la tercera acción contra líderes y afiliados del Cártel del Noreste durante la actual administración de Donald Trump. Las sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14059 (contra la proliferación de drogas ilícitas) y la 13224 (contra terroristas y sus facilitadores). Como resultado, cualquier bien o interés de los sancionados que se encuentre en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses queda bloqueado, y se prohíben las transacciones con ellos.

El Cártel del Noreste, escisión de los antiguos Zetas, mantiene fuerte influencia en la zona fronteriza de Tamaulipas, especialmente alrededor del puerto de entrada más transitado de la frontera sur de EE.UU. en Laredo, Texas.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni los afectados han emitido declaraciones públicas sobre las sanciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha confirmado estar al tanto de la medida.

El cargo EE.UU. sanciona casino en Nuevo Laredo y otro en Tampico por presuntos nexos con el Cártel del Noreste apareció primero en Reto Diario.

La medida, confirmada por fuentes federales, se enmarca en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con una red de tráfico de drogas, armas y combustible robado (huachicol), lo que podría derivar en cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Raúl Rocha Cantú, de 52 años y figura prominente en el empresariado norteño, adquirió su participación en la Organización Miss Universo en enero de 2024 a través de Legacy Holding Group USA Inc., inyectando capital que revitalizó el certamen tras años de turbulencias financieras. Sin embargo, su ascenso al glamour internacional contrasta con un historial de sombras: Rocha también dirige un conglomerado que incluye casinos, hospitales privados y empresas de seguridad, algunas de las cuales han sido señaladas por posibles nexos con el crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito.

La UIF actuó pese a que Rocha se acogió el 28 de noviembre al “criterio de oportunidad”, convirtiéndose en testigo colaborador protegido de la FGR. Esta figura legal le permite evitar una detención inmediata a cambio de entregar información sobre sus presuntos cómplices. No obstante, un juez federal no desistió de la orden de aprehensión librada contra él y otras 12 personas, entre ellas alias Kevin n., Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro N., Íker N., y Daniel Roldán.

Fuentes de seguridad federal, que hablaron bajo condición de anonimato, detallaron a El Universal y La Jornada que Rocha habría inyectado capital en la importación ilegal de combustible desde Guatemala y Estados Unidos, además de corromper funcionarios de la FGR con sobornos para obtener datos sensibles. Ocho personas ya han sido detenidas en operativos relacionados, y se giraron 13 órdenes de aprehensión en total.

El cargo UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo apareció primero en Reto Diario.

A dicho inmueble arribaron elementos de la Marina Armada de México, quienes ubicaron a dos comensales en una mesa a los cuales intentaron detener, pero de inmediato comenzó una balacera en el lugar que era protegido por los escoltas de esos sujetos, quienes se dieron a la fuga en una Suburban de color negro la cual subió hasta el Periférico de la ciudad.

Los marinos siguieron durante el trayecto a la camioneta, la cual era escoltada por más sicarios que evitaron la captura. La camioneta, se dice, arribó al hotel Villa Florida en la zona de Angelópolis, de donde cuentan despegó un helicóptero rumbo a Cuernavaca, Morelos.

El 16 de diciembre de ese mismo año, en un departamento de lujo de la capital del vecino estado, Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, líder del Cartel de los Beltrán Leyva, cayó abatido por elementos de la Marina Armada de México, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Para nadie era un secreto que “El Barbas” tenía a Puebla como uno de sus principales centros de operación durante el sexenio del entonces gobernador, Mario Marín Torres. Arturo Beltrán Leyva, se dice también, sostuvo una relación amorosa con la actriz Galilea Montijo y era muy cercano al fallecido cantante Joan Sebastian, quien solía animar las fiestas del marinismo. Dos hijos de Joan murieron ejecutados en Cuernavaca, Morelos.

Meses después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, el 30 de agosto de 2010 fue detenido en el Estado de México, Edgar Valdés Villareal, alias “La Barbie”, lugarteniente de los Beltrán, quien era asiduo a los bares de esa época como el Barcelona y el Víctor Hotel de la zona de la isla en la ciudad de Puebla. El capo, se dice, sostenía una relación con la artista Arleth Terán, quien también fue novia del cantante Joan Sebastian y que se dice fue la culpable de que a Salvador Cabañas le metieran un balazo en la cabeza en el BarBar, en la Ciudad de México.

Por si fuera poco, el 12 de septiembre del 2010, otro de los lugartenientes de los Beltrán, Sergio Arturo Villareal Barragán, alias “El Grande”, fue detenido en su casa, la cual se ubicaba en uno de los barrios residenciales de mayor lujo en Puebla, “Puerta de Hierro”. Villarreal se entregó para evitar una balacera, porque en la casa se encontraban también su mujer y su hijo, fue trasladado a los Estados Unidos y ahí se declaró testigo protegido.

Previo a la muerte de Arturo Beltrán Leyva y de la captura de sus dos principales “lugartenientes”, “La Barbie” y “El Grande”, en diciembre de 2007, también durante el sexenio de Felipe Calderón, autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) catearon e intervinieron las instalaciones de la llamada Casa de Cambio Puebla, ubicadas en avenida Juárez y Plaza Dorada. La financiera estaba acausada de lavar dinero del Cartel de Sinaloa a través de instituciones como WachoviaBank. Tan solo en ese año las transacciones entre ambas instituciones pasaron de 7.3 millones de dólares en 2004 a 113 millones en 2007, lo que llamó la atención de las autoridades norteamericanas, quienes pidieron la intervención de esta institución, la cual cerró en 2008 y perdió amparos definitivos en 2012. Todo esto ocurrió mientras Mario Marín era gobernador de Puebla.

Otro personaje clave en toda esta conexión es el empresario Ismael Coronel Sicarios, alias “El Judío”, presunto lavador de dinero de los Beltrán e íntimo amigo del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien se le vincula en temas como la “Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos de Agua”, la cual se puso en marcha en 2007.

Coronel Sicarios fue detenido por la PGR en 2012 acusado de lavar dinero para el Cartel de los Beltrán Leyva y específicamente de Héctor, alias “El H”, quien se quedó a cargo de la organización criminal tras la muerte de sus hermanos, Alfredo y Arturo.

En 2016, “El Judío” fue absuelto por un juez y despareció de la vida pública del país; pero, se dice, cuenta con muchas inversiones inmobiliarias en Puebla, principalmente en la zona de Angelópolis y de San Andrés Cholula.

Por ahí del 2016 ,un experimentado periodista poblano que fungía como director de Comunicación Social de Rafael Moreno Valle, me enseñó una foto de un ex jefe policiaco de Puebla, abrazado con “El Barbas” en una fiesta.

Las huellas de los Beltrán Leyva en Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres se encuentran por todas partes.

Los Beltrán fueron parte del Cartel de Sinaloa hasta que rompieron con “El Chapo” en el 2008, tras la muerte de Alfredo Beltrán, alias “El Mochomos”, lo que partió a esta organización.

Todo esto vino a colación porque el portal narcogobernadores.com vinculó al exgobernador Mario Marín detenido en el penal del Altiplano, por violar su libertad bajo caución tras ser sentenciado por el delito de tortura, con los Beltrán Leyva y su imperio criminal.

Las cuentas “congeladas” a los Bartlett

El pasado sábado, el periodista Salvador García Soto dio a conocer que a León Manuel Bartlett, hijo del exgobernador de Puebla Manuel Bartlett, y a su pareja sentimental, Julia Abdala, les habrían congeladas sus cuentas bancarias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El también exgobernador de Puebla, exsecretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y exdirector general de CFE es señalado por el gobierno de los Estados Unidos, por estar vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, quien se infiltró en la organización del Cartel de Jalisco, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero.

¡Ay, mi Puebla linda!

riva_leo@hotmail.com

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El objetivo de esta comisión será diagnosticar el estado actual del sistema electoral y de partidos políticos, y posteriormente proponer un nuevo modelo que priorice la democracia y la participación ciudadana. Se coordinará con legisladores, expertos y sociedad civil. Los integrantes se darán a conocer en los próximos días.

Esta iniciativa surge luego del fallido intento de reforma de Andrés Manuel López Obrador, frenado por no alcanzar mayoría calificada. Aquella propuesta incluía la eliminación de diputados plurinominales y recortes al financiamiento de los partidos, puntos que generan división incluso dentro del bloque oficialista.

La estrategia de Sheinbaum busca generar consenso desde la base, evitando imponer una reforma como ocurrió con la del Poder Judicial. Además, se intenta evitar un nuevo conflicto político de cara a las elecciones intermedias de 2027.

La oposición y los partidos pequeños expresan preocupación por la posible pérdida de representación y recursos. También hay temor de que se repita la propuesta de eliminar al INE, reemplazándolo por un órgano electoral controlado por el gobierno.

Gómez tendrá el desafío de construir puentes y evitar fracturas internas, además de sortear la desconfianza de los partidos opositores, que consideran que la autonomía del sistema electoral está en juego.

El cargo Sheinbaum encomienda a Pablo Gómez el diseño de la nueva reforma electoral apareció primero en Reto Diario.