Red ‘facturera’ del Bronco llegó a empresas de Puebla, señalan

Empresas asentadas en Puebla formarían parte de la llamada “Broncored”, que se encargó de reunir dinero para financiar la recolección de firmas para la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, el ex gobernador de Nuevo León que fue detenido este martes acusado de presunto desvió de recursos públicos.

Una investigación del portal Código Magenta señala que se trata de una estructura de evasión fiscal de más de 100 sociedades, que habría realizado alrededor de 70 mil transacciones y que sus cinco entidades principales registran un flujo de cinco mil 381 millones de pesos en entradas y cinco mil 940 millones de pesos en salidas.

Código Magenta refiere que tuvo acceso a documentos que conectan a una empresa vinculada al “Bronco”, ATTAR 2715 SC, con una compleja red de compañías constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, consultorías y firmas de gestión de recursos humanos que simulan operaciones entre empresas fantasma que se dedican a vender facturas y sociedades reales como Actinver Casa de Bolsa, la Cooperativa Cruz Azul o Lechera Tamariz, en Puebla.

El medio señala que así quedó asentado en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pidió sancionar al “Bronco” por el desvío de recursos públicos y por presionar a funcionarios del Estado a colaborar en su campaña.

Señalan al “facturero” más grande de México

Las operaciones de la “BroncoRed” son el resultado final de un complejo esquema de lavado de dinero que, de acuerdo con fuentes cercanas al asunto, habría sido diseñado por uno de los presuntos factureros más importantes del país: Sergio Castro López, un empresario del sector del outrsourcing que tuvo que exiliarse en América Central por una investigación en su contra llevada a cabo por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Felipe Calderón.

Castro López habría regresado a México e instalado su centro de operaciones en Puebla. Una investigación del diario The New York Times lo vinculó con probables actividades de blanqueo de capitales a favor de los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas, y Mario Marín, de Puebla.

Liga a la “BroncoRed”

Código Magenta expuso que existen fuertes indicios de las huellas de Sergio Castro López en la “BroncoRed”. Un gran número de las empresas fantasma relacionadas con ATTAR 2715 han promovido amparos contra auditorías fiscales del administrador del SAT en Puebla. Es el caso de Argema Consultores SC.

Por otro lado, la Cooperativa Cruz Azul, que dirige el empresario Guillermo Álvarez, es una de las entidades más activas de este esquema de lavado de dinero: ha enviado 178.5 millones de pesos a sociedades relacionadas con ATTAR 2715 e incluso emitió un Comprobante Fiscal Digital por 29.8 millones de pesos a favor de esta empresa vinculada al “Bronco”.

Hace una década, las autoridades hacendarias documentaron la estrecha cercanía entre Sergio Castro López y la Cooperativa Cruz Azul.

De hecho, en el 2011, el SAT inició una investigación contra el Club Cruz Azul, el Club Puebla y el Club Indios de Ciudad Juárez por su presunto involucramiento en un esquema de blanqueo de capitales del futbol mexicano relacionado con Inteligencia de Negocios, la firma de consultoría de Castro López.

Vamos a investigar: Barbosa

Este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que su gobierno investigará si existen relaciones de Castro López con la administración estatal.

Ya se me había mencionado el nombre de esta persona, no tengo mayor información. Hay que hay que ver qué tanta vinculación tuvo con los gobiernos anteriores, ¡como siempre los gobiernos anteriores!, donde estaban muchas voces aplaudiendo y no decían nada, a pesar que ese señor y, muchos otros, ya serán famosos”.

Reiteró que si hay relaciones con el gobierno se van a investigar, “solo es investigar, pero sí ya había habido algo de cómo se portaba este señor”.