Lavado de dinero, de los actos criminales que dañan a la economía: Alcalá

El lavado de dinero constituye uno de los actos criminales que, de manera subrepticia y oscura, daña a la economía y da viabilidad a múltiples actividades ilícitas, afirmó este día, ante el Pleno del Senado, Blanca Alcalá Ruiz.

Durante la presentación, de la Iniciativa de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la presidenta de la Comisión de Cultura agregó que seguir el dinero ha sido y es la recomendación más evidente para abatir cualquier actividad del crimen organizado, “porque toda acumulación de dinero ilícito requiere cumplir su ciclo, y esto sólo es posible, cuando a través de distintas actividades, se acredita como un ingreso legítimo y legal”.

Aseguró que la finalidad de la iniciativa, suscrita por legisladores de las diversas fuerzas políticas, es reducir, con instrumentos institucionalizados y de inteligencia financiera, operaciones con recursos de procedencia ilícita para, de esta forma, mermar la capacidad corruptora, de fuego y riqueza del crimen organizado y la delincuencia común.

Entre los principales objetivos de dicha iniciativa se encuentran:

• Marca de verificación gruesa Favorecer la operación normal de las empresas que realizan actividades calificadas vulnerables.

• Marca de verificación gruesa Reducir el número de reportes de identificación a cargo de los prestadores de bienes y servicios.

• Marca de verificación gruesa Reducir la carga económica que implica cumplir las obligaciones de la ley para los sectores económicos calificados vulnerables.

• Marca de verificación gruesa Reducir el número de avisos notificados a la autoridad respecto de actividades vulnerables.

• Marca de verificación gruesa Generar información de mayor especificidad y calidad respecto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Marca de verificación gruesa Hacer más eficientes los instrumentos de la ley.

Por último, la también legisladora por Puebla puntualizó que los senadores que suscribieron, junto con ella, esta iniciativa, (Ernesto Cordero Arroyo, Armando Ríos Piter, Marcela Guerra Castillo, Omar Fayad Meneses, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, David Penchina Grub,y José Yunes Zorrilla), están convencidos de que la actual coyuntura presenta la mejor oportunidad de hacer un ajuste a la ley con un enfoque basado en riesgos, “que nos permita perfeccionar los instrumentos que favorezcan la operación de las actividades económicas y, al mismo tiempo, lograr mayor eficacia en la identificación de operaciones de lavado de dinero”.