Cae otro más por supuesto lavado de dinero

Florentino Daniel, supuesta pieza clave en el escándalo del supuesto lavado de dinero por Enciso se encuentra detenido el director del Diario Cambio; fue aprehendido hace unas horas por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Aunque de manera oficial aún no se informa sobre esta detención, en el Registro Nacional de Detenciones ya aparece la ficha correspondiente.

Este personaje es señalado de ser el representante de 32 empresas fachada, es decir que habrían sido creadas de manera ficticia.

Cabe recordar que Arturo N., fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México el pasado 21 de mayo y posteriormente ingresó al Cereso de San Pedro de Cholula, lugar en el que permaneció hasta la madrugada del miércoles, cuando se concretó su traslado, sin embargo, el 25 de mayo fue enviado al penal de Tepexi de Rodríguez, donde hasta la fecha permanece recluido.

Además, Francisco José, exauditor del estado fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar el pasado 21 de febrero, lo anterior, respecto a un hecho ocurrido el 23 de octubre de 2021 en el fraccionamiento residencial Country Club La Vista del municipio de San Andrés Cholula.

Más adelante, el 16 de mayo salió la luz pública el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había iniciado una investigación en la que se involucraba al ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José N., por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos ilícitos; al igual que al periodista Arturo.

Se espera que en breve la Fiscalía General del Estado informe de manera oficial sobre esta última detención.