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Imputan a Florentino Daniel N. por operaciones con dinero ilícito
Podría solicitar un plazo de 72 o máximo 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso
Florentino Daniel N Lavado De Dinero
Florentino Daniel N., socio del diputado federal de Morena Ignacio Mier Velazco y de Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio, actualmente preso, permanece detenido y a disposición de un juez de Control esperando su primera audiencia.
Acusado como “prestanombres” de su socio, a Florentino Daniel N. se le acusa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del Gobierno del estado.
El detenido es el presunto representante legal de 32 empresas fachada en las que se realizó movimientos por más de 420 millones de pesos en México y el extranjero, por lo que será presentado ante un juez de Control para la audiencia inicial, en donde se resolverá su situación jurídica.
Florentino Daniel N. podría solicitar un plazo de 72 o máximo 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, aunque también podría pedir que en la misma audiencia donde se formule imputación se defina si quedará sujeto a investigación y bajo qué medida cautelar.
Fue desde el pasado 16 de mayo cuando trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendió una investigación en la que estaba involucrado Ignacio Mier; el extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, y Arturo Rueda; por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Empero, el prestanombres de todo es Florentino Daniel N., quien aparece como representante legal de 32 empresas, todas aparentemente “fantasma”, pero con varios contratos con gobiernos municipales y hasta con el Gobierno del estado.
Algunas de las empresas que se utilizaron para limpiar dinero son Diario Cambio, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas, Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ, Grupo Estratégico Risoja, Grupo Nerom, Grupo Operador Comercial Tisoarel, Horus Planeación Comercial y Asesoramiento Comercial, Obras Civiles Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF, Siniigna Construcciones e Infraestructura, así como Consultores Comerciales y Administrativos La Noria.
