Detecta UIF empresas fachada usadas en campañas electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera reveló  que en estas campañas electorales se han detectado empresas fachada y se ha procedido al congelamiento de cuentas por presunto uso de recursos de procedencia ilícita. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que han entregado información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre empresas que podrían tener la característica de ser fachada.

En entrevista realizada en el Senado, su titular, Santiago Nieto evitó dar nombres de los candidatos y campañas que son investigadas por financiamiento ilegal y que han provocado el congelamiento de cuentas.

Esto para no influir en la jornada comicial de este domingo, pero advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias en todos los casos donde hay recursos de procedencia ilícita. 

"Hemos encontrado y se le ha entregado la información al INE de empresas que podrían tener las características de ser empresa fachada, los casos en donde hemos encontrado empresas fachada hemos pedido el congelamiento de cuentas, pero bueno, el presidente fue muy claro conmigo de que no había que intervenir en el proceso electoral y por lo tanto nuestra posición ha sido de proporcionar a la fiscalía especializada de delitos electorales cuando nos lo han Requerido, en todos los casos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes, se llevarán a las últimas consecuencias”, dijo