SwissLeaks vincula cuentas de HSBC con Cártel de Sinaloa

Producto de la filtración que hace unos días se dio en Europa con datos del Banco HSCB, SwissLeaks, que involucró a cuentas en Suiza, se reveló que también figuran al menos dos españoles que se han vinculado con el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes mediante vínculos en América y México.

Uno de ellos, José Mestre Fernández, apareció en la lista y relacionado con cuentas por 8.9 millones de dólares durante 2006 y 2007.

Estas cuentas pertenecían a las empresas Consolidated Wealth Limited y Arudram Limited que radicaban en Suiza e Islas Vírgenes.

Posteriormente, a las cuentas tuvieron acceso sus familiares y de acuerdo con Proceso estuvo vinculado al narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera, de origen colombiano, pero ligado al Cártel de Sinaloa.

Cabe destacar que Mestre fue detenido en 2011 por introducir a Barcelona 186 kilogramos de cocaína, siendo uno de los empresarios más importantes de España.

El otro implicado es Arturo del Tiempo Marqués, quien mantiene nexos con el gobierno dominicano y capturado en 2010 por tráfico de 1,200 kilogramos de cocaína.

Dicho acercamiento con la filtración indicó que poseía 19 cuentas bancarias en HSBC por 3 millones de dólares de 2006 a 2007.