A nivel nacional, se lavan más de 50 mil millones de dólares al año: Colegio de Contadores Públicos

Sandra Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Lavado de Dinero del  Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), advirtió que México enfrenta retos significativos en la lucha contra el lavado de dinero, con más de 50 millones de dólares lavados anualmente. Los sectores de bienes raíces y agencias de vehículos destacan como los más vulnerables a esta práctica.

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, busca reforzar los mecanismos de control y supervisión en operaciones financieras. Tras su aprobación en el Senado, se espera que en los próximos meses sea promulgada.

Desde que México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2010, el país ha tenido que alinearse con los estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La reforma impactará especialmente a sectores como:

• Venta de bienes inmuebles
• Agencias de vehículos
• Arrendamiento de propiedades
• Comercialización de joyas y relojes

Principales cambios en la reforma:

• Sistemas Automatizados: Las empresas deberán implementar sistemas de control para monitorear y reportar transacciones sospechosas.
• Capacitación Obligatoria: El personal recibirá formación en prevención de lavado de dinero.
• Identificación de Beneficiarios Controladores: Se identificará a las personas físicas detrás de las operaciones comerciales.
• Sanciones Más Severas: Multas de hasta un millón de pesos e incluso penas de prisión de hasta 40 años.

Espinoza Moreno subrayó la gravedad del lavado de dinero en México, señalando su vínculo con delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la evasión fiscal, la corrupción y el tráfico de armas. Más de 100 mil empresas están obligadas a reportar mensualmente sus operaciones, y con la reforma, México podría dar un paso importante en la lucha contra el crimen organizado.

La coordinadora destacó que cumplir con los nuevos lineamientos no solo evitará sanciones internacionales, sino que también mejorará la imagen económica de México en el mercado global.