El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito dio el golpe final a la empresa, Financiera Coofia, y emitió un fallo dentro del expediente 167 / 2012 para que jamás reabra sus oficinas en Puebla.
En septiembre de 2011 el dueño de la empresa, Valentín Medina Seoane, promovió un juicio contra la presidencia de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la orden del retiro de su permiso para funcionar como empresa.
Además que las oficinas, bienes y cuentas bancarias siguen bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, como parte de las investigaciones que existen por las decenas de denuncias que interpusieron los clientes de la empresa por el delito de fraude.
Lo anterior debido a que en 2010 el Fideicomiso Pago (Fipago) únicamente incluyó a 8 mil clientes para devolverles parte del dinero que invirtieron en Financiera Coofia.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Fipago, se estima que unos 8 mil clientes de Financiera Coofia tenían menos de 500 pesos por persona ahorrados y, por eso, ya no entraron al esquema de entrega de papeles.
En tanto, el dueño de Financiera Coofia sigue sin reaparecer para enfrentar las decenas de denuncias penales que existen en su contra por el delito de fraude.
