De acuerdo con Arce, la salida de las tres instituciones financieras se realizó de manera ordenada, bajo la supervisión de las autoridades mexicanas, garantizando la protección de los clientes y el traslado de los activos a otras entidades. “Todo el proceso se realizó en orden. Las autoridades trabajaron muy bien y lograron una transición adecuada”, declaró.

El directivo detalló que CIBanco se encuentra actualmente en proceso de liquidación, mientras que Intercam y Vector Casa de Bolsa transfirieron sus activos a otras instituciones del sistema financiero nacional.

Pese al cierre de operaciones, Arce enfatizó que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido, regulado y vigilado, aunque advirtió que la banca debe fortalecer sus mecanismos de prevención de lavado de dinero. “Este capítulo se cerró, pero debemos seguir trabajando para elevar nuestros estándares, ya que las tipologías y riesgos cambian constantemente”, apuntó.

Según reportes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento del Tesoro vinculó a Vector Casa de Bolsa con transferencias millonarias hacia empresas chinas relacionadas con la producción ilícita de fentanilo, beneficiando presuntamente al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.

En tanto, CIBanco fue acusado de facilitar operaciones financieras para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva, mientras que Intercam habría sostenido transacciones con organizaciones criminales que operan en México y China.

Arce reiteró que el sector bancario mexicano mantiene una colaboración constante con autoridades nacionales e internacionales para fortalecer los controles y proteger la integridad del sistema financiero ante los crecientes riesgos del crimen organizado y el financiamiento ilícito.

El cargo CIBanco, Intercam y Vector dejan de operar en México tras sanciones de EE.UU. por presunto lavado de dinero apareció primero en Reto Diario.

Las restricciones, emitidas el pasado 25 de junio, están relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo, en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

Según FinCEN, la prórroga fue otorgada debido a las medidas adoptadas por autoridades mexicanas, entre ellas la administración temporal de las instituciones afectadas, con el objetivo de reforzar el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.

“La extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, precisó el comunicado oficial del Departamento del Tesoro.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, subrayó que Estados Unidos continuará protegiendo su sistema financiero del uso indebido por parte de redes criminales internacionales.

Además, el Tesoro seguirá en coordinación con autoridades mexicanas para evaluar la situación y, de ser necesario, considerar futuras extensiones.

Las tres instituciones fueron identificadas como entidades “de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides”, generando un fuerte impacto en el sistema financiero binacional.

El cargo EE. UU. extiende hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector apareció primero en Reto Diario.