Sheinbaum señaló que se trata de una medida preventiva y que la UIF actúa de forma técnica ante alertas generadas en el sistema financiero internacional. “Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática lo hace la UIF”, afirmó.

¿Qué dijo exactamente la presidenta?

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, Sheinbaum precisó que no es que la UIF realice una investigación profunda por su cuenta en este momento, sino que responde a protocolos establecidos. Reiteró que la dependencia emitirá un comunicado oficial para aclarar la situación.

¿Cómo funciona la UIF en estos casos?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como principal función prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo.

• Bloqueos preventivos: La UIF puede ordenar el congelamiento administrativo de cuentas e incluir personas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) sin necesidad de orden judicial previa (facultad validada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Esto se activa ante:
  • Reportes de operaciones inusuales o relevantes de los bancos.
  • Designaciones internacionales (como las de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.).
  • Cooperación internacional automática entre sistemas financieros.
• Mecanismos automáticos: Los bancos mexicanos están obligados a reportar y suspender operaciones cuando reciben notificación de la UIF o detectan alertas por vínculos con listas internacionales. Esto ocurre de manera rápida y estandarizada para evitar la dispersión de recursos sospechosos.
• No prejuzga culpabilidad: Es una medida cautelar y preventiva, no una sentencia. La UIF analiza la información y, si procede, turna el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigación penal.

En este caso, el bloqueo se relaciona con las acusaciones en una corte de Nueva York contra Rocha Moya y su círculo cercano por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, específicamente la facción de “Los Chapitos”. Fuentes bancarias reportan que la notificación de la UIF llegó alrededor del 6 de mayo de 2026, pero se publicó el pasado 15 de mayo.

El cargo “Son mecanismos automáticos”: Sheinbaum sobre el bloqueo de cuentas a Rocha Moya y otros acusados por EE. UU. apareció primero en Reto Diario.

La medida se aplica exclusivamente cuando existan “indicios suficientes” de que la persona o empresa está relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), financiamiento al terrorismo o delitos asociados. La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrá actuar con base en información nacional o internacional, sin requerir una solicitud formal de una autoridad extranjera, como exigía el criterio anterior (conocido como “criterio Medina Mora” de 2018).

¿Qué implica para personas físicas y morales?

Para los ciudadanos y empresas, esta determinación representa un cambio significativo en la relación con el sistema financiero. Una vez que la UIF decide incorporar a alguien a la lista de bloqueados, las instituciones bancarias deben suspender de inmediato todas las operaciones: retiros, transferencias, pagos y cargos. Esto afecta tanto a cuentas personales como a las de compañías, paralizando flujos de efectivo esenciales.

• Personas físicas: puede impedir el acceso a salarios, ahorros o fondos para gastos cotidianos, hipotecas, colegiaturas o emergencias. Aunque la Corte enfatiza que se trata de una medida administrativa y preventiva (no una sanción penal), el impacto económico puede ser inmediato y severo, incluso si posteriormente se demuestra la inocencia
• Personas morales (empresas): el congelamiento puede detener nóminas, pagos a proveedores, operaciones comerciales o cumplimiento de contratos, con posibles efectos en cadena sobre empleos y la economía. La SCJN argumenta que la resolución respeta el derecho de audiencia, defensa y vías de impugnación (administrativas o mediante juicio de amparo), pero una reforma previa a la Ley de Amparo impide que los jueces otorguen suspensiones provisionales contra estos bloqueos.

La Corte ha subrayado que el bloqueo no constituye una “condena anticipada” ni viola la presunción de inocencia, ya que es una herramienta cautelar para evitar la dispersión de recursos ilícitos y fortalecer el combate al lavado de dinero, en línea con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Lo que podía y no podía hacer la UIF antes

Hasta ahora, la jurisprudencia de la SCJN limitaba el bloqueo inmediato sin orden judicial a casos en que existiera una petición expresa de una autoridad u organismo internacional. En escenarios de origen nacional, la UIF debía solicitar autorización judicial previa o limitarse a otras acciones menos directas. La nueva interpretación elimina esa restricción y otorga a la UIF autonomía para actuar con mayor rapidez y basándose en sus propias investigaciones o inteligencia financiera interna.

Críticas: ¿“Terrorismo fiscal” o herramienta necesaria?

La decisión ha generado un intenso debate. Mientras la mayoría de ministros consideró que fortalece la prevención de delitos financieros, la minoría (entre ellos la ministra Yasmín Esquivel) advirtió sobre los riesgos de una medida “grave” que podría afectar la seguridad jurídica y el debido proceso.

Diversas voces, principalmente de sectores opositores y analistas jurídicos, han señalado que esta facultad podría usarse como una forma de “terrorismo fiscal”; es decir, un instrumento de presión selectiva contra contribuyentes, opositores políticos o empresas incómodas, bajo el pretexto de indicios de lavado. Aunque la norma establece un candado claro —solo aplica por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo—, son más las dudas que las certezas respecto a los alcances punitivos: ¿qué tan robustos son los “indicios suficientes”? ¿Existe riesgo de arbitrariedad en la discrecionalidad de la UIF? ¿Cómo se protege a quienes resulten afectados injustamente mientras se resuelve su caso?

La SCJN, por su parte, defendió que la resolución equilibra la lucha contra la delincuencia financiera con las garantías individuales, al prever mecanismos posteriores de control. Sin embargo, el fallo marca un punto de inflexión: la UIF cuenta ahora con un “superpoder” operativo que, según sus impulsores, era necesario para alinear a México con mejores prácticas globales; según sus críticos, abre la puerta a un mayor control estatal sobre los recursos privados.

La resolución ya es firme y entrará en plena aplicación. Organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han anunciado que analizarán posibles acciones legales o legislativas para establecer mayores contrapesos. Mientras tanto, miles de cuentahabientes y empresas mexicanas operarán bajo la sombra de un posible bloqueo administrativo inmediato ante cualquier indicio de irregularidad financiera.

El cargo SCJN avala que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa apareció primero en Reto Diario.

El cargo Sheinbaum ordena a la UIF investigar presunto fraude fiscal y lavado de dinero de la Fundación Jenkins apareció primero en Reto Diario.

La UIF tiene la facultad de incluir a personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existen indicios de posibles operaciones financieras ilícitas relacionadas con delitos como:

• Lavado de dinero: operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Financiamiento al terrorismo: actividades que apoyen o financien el terrorismo
• Delincuencia organizada: participación en actividades delictivas organizadas

Por medio de un comunicado, la UIF detalló que la OFAC designó a 22 objetivos en México, conformados por siete personas físicas y 15 personas morales, presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó un bloqueo administrativo”, señaló.

La UIF reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

“(Se) realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, apuntó.

Esta acción se da a tan solo unas horas de la visita a México del responsable del Departamento del Tesoro de Estados Undios, John K. Hurley, quien junto a funcionarios del Gobierno y representantes de la industria del país discutirán estrategias para enfrentar el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga.

UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.https://t.co/rvN5zEMf9f#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/hkQtEZ0nx7

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 18, 2025

El cargo UIF bloquea cuentas de 22 presuntos lavadores de dinero señalados por EE. UU. apareció primero en Reto Diario.

A dicho inmueble arribaron elementos de la Marina Armada de México, quienes ubicaron a dos comensales en una mesa a los cuales intentaron detener, pero de inmediato comenzó una balacera en el lugar que era protegido por los escoltas de esos sujetos, quienes se dieron a la fuga en una Suburban de color negro la cual subió hasta el Periférico de la ciudad.

Los marinos siguieron durante el trayecto a la camioneta, la cual era escoltada por más sicarios que evitaron la captura. La camioneta, se dice, arribó al hotel Villa Florida en la zona de Angelópolis, de donde cuentan despegó un helicóptero rumbo a Cuernavaca, Morelos.

El 16 de diciembre de ese mismo año, en un departamento de lujo de la capital del vecino estado, Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, líder del Cartel de los Beltrán Leyva, cayó abatido por elementos de la Marina Armada de México, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Para nadie era un secreto que “El Barbas” tenía a Puebla como uno de sus principales centros de operación durante el sexenio del entonces gobernador, Mario Marín Torres. Arturo Beltrán Leyva, se dice también, sostuvo una relación amorosa con la actriz Galilea Montijo y era muy cercano al fallecido cantante Joan Sebastian, quien solía animar las fiestas del marinismo. Dos hijos de Joan murieron ejecutados en Cuernavaca, Morelos.

Meses después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, el 30 de agosto de 2010 fue detenido en el Estado de México, Edgar Valdés Villareal, alias “La Barbie”, lugarteniente de los Beltrán, quien era asiduo a los bares de esa época como el Barcelona y el Víctor Hotel de la zona de la isla en la ciudad de Puebla. El capo, se dice, sostenía una relación con la artista Arleth Terán, quien también fue novia del cantante Joan Sebastian y que se dice fue la culpable de que a Salvador Cabañas le metieran un balazo en la cabeza en el BarBar, en la Ciudad de México.

Por si fuera poco, el 12 de septiembre del 2010, otro de los lugartenientes de los Beltrán, Sergio Arturo Villareal Barragán, alias “El Grande”, fue detenido en su casa, la cual se ubicaba en uno de los barrios residenciales de mayor lujo en Puebla, “Puerta de Hierro”. Villarreal se entregó para evitar una balacera, porque en la casa se encontraban también su mujer y su hijo, fue trasladado a los Estados Unidos y ahí se declaró testigo protegido.

Previo a la muerte de Arturo Beltrán Leyva y de la captura de sus dos principales “lugartenientes”, “La Barbie” y “El Grande”, en diciembre de 2007, también durante el sexenio de Felipe Calderón, autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) catearon e intervinieron las instalaciones de la llamada Casa de Cambio Puebla, ubicadas en avenida Juárez y Plaza Dorada. La financiera estaba acausada de lavar dinero del Cartel de Sinaloa a través de instituciones como WachoviaBank. Tan solo en ese año las transacciones entre ambas instituciones pasaron de 7.3 millones de dólares en 2004 a 113 millones en 2007, lo que llamó la atención de las autoridades norteamericanas, quienes pidieron la intervención de esta institución, la cual cerró en 2008 y perdió amparos definitivos en 2012. Todo esto ocurrió mientras Mario Marín era gobernador de Puebla.

Otro personaje clave en toda esta conexión es el empresario Ismael Coronel Sicarios, alias “El Judío”, presunto lavador de dinero de los Beltrán e íntimo amigo del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien se le vincula en temas como la “Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos de Agua”, la cual se puso en marcha en 2007.

Coronel Sicarios fue detenido por la PGR en 2012 acusado de lavar dinero para el Cartel de los Beltrán Leyva y específicamente de Héctor, alias “El H”, quien se quedó a cargo de la organización criminal tras la muerte de sus hermanos, Alfredo y Arturo.

En 2016, “El Judío” fue absuelto por un juez y despareció de la vida pública del país; pero, se dice, cuenta con muchas inversiones inmobiliarias en Puebla, principalmente en la zona de Angelópolis y de San Andrés Cholula.

Por ahí del 2016 ,un experimentado periodista poblano que fungía como director de Comunicación Social de Rafael Moreno Valle, me enseñó una foto de un ex jefe policiaco de Puebla, abrazado con “El Barbas” en una fiesta.

Las huellas de los Beltrán Leyva en Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres se encuentran por todas partes.

Los Beltrán fueron parte del Cartel de Sinaloa hasta que rompieron con “El Chapo” en el 2008, tras la muerte de Alfredo Beltrán, alias “El Mochomos”, lo que partió a esta organización.

Todo esto vino a colación porque el portal narcogobernadores.com vinculó al exgobernador Mario Marín detenido en el penal del Altiplano, por violar su libertad bajo caución tras ser sentenciado por el delito de tortura, con los Beltrán Leyva y su imperio criminal.

Las cuentas “congeladas” a los Bartlett

El pasado sábado, el periodista Salvador García Soto dio a conocer que a León Manuel Bartlett, hijo del exgobernador de Puebla Manuel Bartlett, y a su pareja sentimental, Julia Abdala, les habrían congeladas sus cuentas bancarias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El también exgobernador de Puebla, exsecretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y exdirector general de CFE es señalado por el gobierno de los Estados Unidos, por estar vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, quien se infiltró en la organización del Cartel de Jalisco, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero.

¡Ay, mi Puebla linda!

riva_leo@hotmail.com

El cargo Mario Marín y Beltrán Leyva apareció primero en Reto Diario.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que Reyes Colmenares es un especialista en inteligencia y cuenta con una trayectoria sólida en el servicio público. Fue parte de su equipo cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde encabezó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y áreas vinculadas a inteligencia y reinserción social.

“Es un hombre muy inteligente, con un perfil adecuado para la UIF. Tiene experiencia en investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria. Estuvo conmigo en la Ciudad, y ahora venía desempeñándose en el sistema penitenciario. Su nombramiento deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”, explicó la mandataria.

Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la UNAM y ha colaborado con Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en estrategias de seguridad e inteligencia. Su incorporación a la UIF representa un giro hacia una visión técnica con enfoque operativo en el combate al lavado de dinero, corrupción financiera y financiamiento ilícito.

Por su parte, Pablo Gómez dejará la UIF para liderar el proceso de análisis y diseño de una reforma electoral nacional, que buscará diagnosticar el estado del sistema de partidos y las reglas electorales.

El cargo Omar Reyes Colmenares es el nuevo titular de la UIF; sustituye a Pablo Gómez apareció primero en Reto Diario.

Bermúdez Requena, quien fue nombrado en 2019 por Adán Augusto López Hernández, es señalado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como uno de los líderes de “La Barredora”, bajo el alias de “Comandante H”. Esta organización criminal está ligada al huachicoleo, extorsión y violencia en el estado. La información fue revelada en los Guacamaya Leaks, donde se exhibieron documentos confidenciales que apuntaban su colaboración activa con el crimen organizado.

En un comunicado, la UIF detalló que el congelamiento forma parte de acciones permanentes para combatir lavado de dinero, corrupción y uso de recursos ilícitos. Simultáneamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de empresas vinculadas a juegos y apuestas, relacionadas con el círculo cercano del exfuncionario.

El operativo involucra a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y otras dependencias federales. Se investigan transferencias bancarias atípicas y la posible creación de estructuras empresariales para evadir responsabilidades fiscales.

En enero de 2024, Bermúdez renunció al cargo tras una ola de violencia en Tabasco. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2025 que se giró una orden de aprehensión en su contra, pero ya se encontraba prófugo y presuntamente fuera del país.

El cargo UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad ligado a “La Barredora” apareció primero en Reto Diario.