lavadores de dinero Archivos - Reto Diario Reto Diario es una nueva forma de hacer periodismo. Una forma mas agil, oportuna, veraz, concreta, directa y estrategica. Thu, 16 Apr 2026 04:59:23 +0000 es-MX hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 https://retodiario.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png lavadores de dinero Archivos - Reto Diario 32 32 UIF bloquea cuentas de 22 presuntos lavadores de dinero señalados por EE. UU. https://retodiario.com/nacional/2025/09/18/uif-bloquea-cuentas-de-22-presuntos-lavadores-de-dinero-senalados-por-ee-uu/ Thu, 18 Sep 2025 15:43:27 +0000 https://retodiario.com/?p=501029 La acción es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios

El cargo UIF bloquea cuentas de 22 presuntos lavadores de dinero señalados por EE. UU. apareció primero en Reto Diario.

]]> La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda (SHCP), bloqueó cuentas de presuntos lavadores de dinero señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La UIF tiene la facultad de incluir a personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existen indicios de posibles operaciones financieras ilícitas relacionadas con delitos como:

  • Lavado de dinero: operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Financiamiento al terrorismo: actividades que apoyen o financien el terrorismo
  • Delincuencia organizada: participación en actividades delictivas organizadas

Por medio de un comunicado, la UIF detalló que la OFAC designó a 22 objetivos en México, conformados por siete personas físicas y 15 personas morales, presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó un bloqueo administrativo”, señaló.

La UIF reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

“(Se) realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, apuntó.

Esta acción se da a tan solo unas horas de la visita a México del responsable del Departamento del Tesoro de Estados Undios, John K. Hurley, quien junto a funcionarios del Gobierno y representantes de la industria del país discutirán estrategias para enfrentar el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga.

El cargo UIF bloquea cuentas de 22 presuntos lavadores de dinero señalados por EE. UU. apareció primero en Reto Diario.

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