La investigación federal se originó tras varios conciertos en México en 2018, organizados por la empresa Gallística Diamante, ligada a Jesús Pérez Alvear, operador financiero del CJNG, y Del Records, cuyo CEO es José Ángel del Villar, exmánager de Ortiz y actualmente procesado por cargos similares.

Pese a advertencias del FBI en 2018, Ortiz participó en eventos donde habría recibido cerca de 1.5 millones de dólares. Su testimonio fue clave para el juicio contra Del Villar, a quien señaló como responsable de insistir en que continuara con los conciertos, a pesar de las advertencias legales. El exmánager enfrenta una posible condena de 78 meses de prisión y una multa de 300 mil dólares.

Gerardo Ortiz enfrentó el proceso en libertad tras declararse culpable y pagar una fianza. La cooperación con el FBI le permitió evitar la cárcel y mantener su actividad artística, con próximos conciertos programados.

El cargo Gerardo Ortiz evita prisión tras testificar contra su exmánager y colaborar con el FBI apareció primero en Reto Diario.