De acuerdo con Arce, la salida de las tres instituciones financieras se realizó de manera ordenada, bajo la supervisión de las autoridades mexicanas, garantizando la protección de los clientes y el traslado de los activos a otras entidades. “Todo el proceso se realizó en orden. Las autoridades trabajaron muy bien y lograron una transición adecuada”, declaró.

El directivo detalló que CIBanco se encuentra actualmente en proceso de liquidación, mientras que Intercam y Vector Casa de Bolsa transfirieron sus activos a otras instituciones del sistema financiero nacional.

Pese al cierre de operaciones, Arce enfatizó que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido, regulado y vigilado, aunque advirtió que la banca debe fortalecer sus mecanismos de prevención de lavado de dinero. “Este capítulo se cerró, pero debemos seguir trabajando para elevar nuestros estándares, ya que las tipologías y riesgos cambian constantemente”, apuntó.

Según reportes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento del Tesoro vinculó a Vector Casa de Bolsa con transferencias millonarias hacia empresas chinas relacionadas con la producción ilícita de fentanilo, beneficiando presuntamente al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.

En tanto, CIBanco fue acusado de facilitar operaciones financieras para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva, mientras que Intercam habría sostenido transacciones con organizaciones criminales que operan en México y China.

Arce reiteró que el sector bancario mexicano mantiene una colaboración constante con autoridades nacionales e internacionales para fortalecer los controles y proteger la integridad del sistema financiero ante los crecientes riesgos del crimen organizado y el financiamiento ilícito.

El cargo CIBanco, Intercam y Vector dejan de operar en México tras sanciones de EE.UU. por presunto lavado de dinero apareció primero en Reto Diario.

Las restricciones, emitidas el pasado 25 de junio, están relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo, en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

Según FinCEN, la prórroga fue otorgada debido a las medidas adoptadas por autoridades mexicanas, entre ellas la administración temporal de las instituciones afectadas, con el objetivo de reforzar el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.

“La extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, precisó el comunicado oficial del Departamento del Tesoro.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, subrayó que Estados Unidos continuará protegiendo su sistema financiero del uso indebido por parte de redes criminales internacionales.

Además, el Tesoro seguirá en coordinación con autoridades mexicanas para evaluar la situación y, de ser necesario, considerar futuras extensiones.

Las tres instituciones fueron identificadas como entidades “de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides”, generando un fuerte impacto en el sistema financiero binacional.

El cargo EE. UU. extiende hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector apareció primero en Reto Diario.

El pasado 25 de junio, el gobierno estadounidense emitió una alerta contra estas tres instituciones financieras mexicanas, generando preocupación en los mercados. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su titular Édgar Amador Zamora, aseguró que no existe interrupción en los servicios financieros, que el sistema opera con normalidad y mantiene índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos internacionalmente.

#Mañanera 🏦 | “El sistema bancario mexicano se mantiene estable. Hay liquidez”, aseguró el secretario de Hacienda.

🔴 En un mensaje breve, explicó que junto con Banxico, CNBV y ABM se actuó de forma preventiva en dos bancos y en Vector casa de cambio, para proteger a los… pic.twitter.com/4yhkF8O5uW

— RETO diario (@retodiariomx) June 27, 2025

Durante la conferencia matutina del 27 de junio, Zamora explicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de CIBanco, Intercam y Vector con el objetivo de proteger el ahorro de los clientes y brindar certidumbre al sistema financiero mexicano. Además, indicó que el tipo de cambio se ha mantenido estable (entre 18.85 y 18.95 pesos por dólar) y que las tasas de interés han mostrado bajas generalizadas, reflejo de la solidez económica del país.

El funcionario federal agregó que los sistemas de pagos y transferencias siguen funcionando de manera normal incluso dentro de las instituciones señaladas, y destacó que la intervención fue una medida preventiva para garantizar la continuidad de operaciones y proteger a los usuarios.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al Departamento del Tesoro que presente pruebas concretas de las acusaciones y no solo dichos, asegurando que, si se comprueban las irregularidades, se actuará con apego a la ley y no habrá impunidad.

Finalmente, Hacienda detalló que las únicas operaciones detectadas hasta ahora corresponden a transferencias comerciales legítimas entre empresas mexicanas y firmas chinas, dentro de un intercambio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.

El cargo Gobierno de México descarta daños al sistema bancario tras señalamientos de EE.UU. por lavado de dinero apareció primero en Reto Diario.

Por si fuera poco, la reciente revelación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, vinculando a dos bancos y una casa de bolsa, CI Banco, Intercam y Vector, como parte de una red de lavado de dinero de los carteles mexicanos y de la compra de precursor de fentanilo, no es un asunto menor.

El caso más delicado es el de Casa de Bolsa Vector, muy fuerte e influyente en Puebla durante el marinismo. Pero de regreso al tema, las autoridades norteamericanas acusan a esta financiera de lavar recursos del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y hoy condenado por narcotráfico, Genaro García Luna, preso en el vecino país del norte por el delito de narcotráfico.

El socio principal de Casa de Bolsa Vector es el empresario regiomontano Alfonso Romo, vinculado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y quien también fungió durante un tiempo como su jefe de la Oficina de la Presidencia, hace que la 4T tiemble de pies a cabeza, pero a su vez revela un pleito en el Olimpo al más alto nivel, desde mi punto de vista.

Todo este contexto deja en claro la lucha que se vive por el poder central en México, el definir quién manda y quién realmente toma las decisiones.

Es imposible que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, no haya sabido antes que nadie lo que el Departamento del Tesoro iba a informar sobre estas tres instituciones de crédito y más si se trata de un caso en donde está vinculado Genaro García Luna y también el expresidente López.

Es un hecho que Sheinbaum gobierna prácticamente sola y que su único hombre de confianza es su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, pero que está confrontado con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

De hecho, las modificaciones que se aprobaron en la Cámara de Diputados para transferir el mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Defensa Nacional fueron para debilitar a Harfuch y obedecen, al igual que las reformas al Poder Judicial, a compromisos impulsados por López Obrador y cumplidos por Claudia Sheinbaum.

Es llamativo el alarmante empoderamiento del Ejército mexicano, que a la larga lista de privilegios otorgados por López ahora suma el de manejar la Guardia Nacional (militarización) y también el poder ocupar puestos de elección popular, lo cual es un auténtico contrasentido y si no, ojalá se le pudiera preguntar al general Joaquín Amaro, el creador del Ejército mexicano moderno, el trabajo que costó que los militares volvieran a los cuarteles después de la Revolución Mexicana.

La presidenta Sheinbaum no tiene tampoco el control de la nueva Corte, la cual está dominada en su mayoría por gente que obedece a los intereses del expresidente, al menos así parece con Hugo Aguilar, Loretta Ortiz, Yazmín Esquivel y Lenia Batres.

Ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, obedecen más a los intereses de López que de la propia presidenta, quien tiene en Ricardo Monreal y Adán Augusto a dos verdaderos diques.

De los 24 gobernadores que actualmente mantienen el control político de igual número de entidades en el país, los 24 mandatarios obedecen a los apetitos del exmandatario, ninguno se la debe a Sheinbaum, quien en 2027 buscará cambiar las cosas en las 16 demarcaciones en donde se renovará el Poder Ejecutivo, para lo cual impulsó la no reelección y el no nepotismo. Sin embargo, sus adversarios ya encontraron cómo darle la vuelta a través de Movimiento Ciudadano, pero esa, esa es otra historia.

Los choques entre la presidenta y el ex ya son muy notorios, por eso llama la atención la nota de la vinculación directa de Alfonso Romo y el exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna. Estas notas golpean directamente a su antecesor y varios personajes ligados a él.

Sheinbaum finge defender a López y no saber de estos casos, sabedora del poder que este tiene a través del Ejército, el Congreso de la Unión, la próxima Corte y parte de los gobernadores morenistas, pero también sabe que va a ser Trump y los Estados Unidos quienes se encarguen del tabasqueño y de su camarilla. No tiene otra opción, ella no puede enfrentarse directamente al más poderoso político mexicano de los últimos años y, me atrevo a decir, de todos los tiempos.

La pelea en el Olimpo mexicano es muy similar a la que libró el padre de los dioses, Zeus, y no Munive, con los Titanes, para ver quién se quedaba con la hegemonía del universo.

riva_leo@hotmail.com

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