De acuerdo con la FGR, la detención se realizó en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, mediante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tras su aseguramiento, se le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde quedó a disposición de un juez federal para que el Ministerio Público solicite la audiencia inicial.

Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan que María N. habría fungido como apoderada legal de una empresa vinculada a García Luna, la cual presuntamente utilizó el sistema financiero para canalizar recursos de origen ilícito y desviar fondos de la administración pública federal. Autoridades federales han indicado que los montos involucrados alcanzarían miles de millones de pesos, aunque será el proceso judicial el que determine responsabilidades.

Diversas indagatorias periodísticas y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han documentado que la detenida estuvo relacionada con la empresa Nunvav Inc, señalada como parte del esquema mediante el cual se desviaron recursos públicos a través de contratos durante y después de la gestión de García Luna. La UIF ha sostenido que dichas operaciones formaron parte de una red más amplia para el ocultamiento y lavado de activos.

María N. desarrolló su carrera dentro del sector seguridad entre 2001 y 2012, periodo en el que ocupó cargos en el sistema penitenciario federal y posteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública, integrándose a la coordinación de asesores del entonces secretario.

El caso se suma a los procesos abiertos contra Genaro García Luna, a quien se le condenó en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. Además, una corte civil en Florida ordenó recientemente a García Luna y a su esposa pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema de contrataciones ilegales.

La FGR subrayó que María N. se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El cargo FGR detiene a excolaboradora de García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero apareció primero en Reto Diario.