A través de un mensaje difundido en la red social X, el diplomático estadounidense aseguró que las medidas reflejan el compromiso conjunto para combatir las fuentes de financiamiento de los grupos criminales y frenar delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de hidrocarburos.

“Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles”, escribió.

Asimismo, Johnson afirmó que tanto el mandatario estadounidense como la presidenta Claudia Sheinbaum han dejado claro que quienes obtengan beneficios del tráfico de drogas, armas o combustibles deberán rendir cuentas ante la justicia.

Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mediante una orden ejecutiva orientada a combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas y desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales.

Según la investigación estadounidense, la red adquiría gasolina, diésel y otros derivados en territorio norteamericano para introducirlos ilegalmente a México utilizando documentación aduanera falsa, empresas fachada y maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos, lo que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.

Entre los sancionados figuran Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por Washington como presunto operador financiero de la organización criminal, y J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por su relación con las compañías Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, que habrían participado en el traslado irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México.

De manera paralela, el Gobierno de México ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados dentro del sistema financiero nacional, en una acción coordinada con las autoridades estadounidenses para limitar las operaciones económicas de la presunta red criminal.

El caso pone nuevamente en el centro del debate el fenómeno conocido como “huachicol fiscal”, una modalidad distinta al robo tradicional de combustibles que consiste en importar hidrocarburos bajo documentación falsa o clasificándolos como otros productos para evadir impuestos y comercializarlos ilegalmente en territorio mexicano.

Autoridades estadounidenses estiman que estas operaciones ilícitas representan miles de millones de dólares al año y constituyen una fuente importante de financiamiento para organizaciones delictivas.

Las sanciones también se enmarcan en la estrategia impulsada por Washington para combatir al CJNG, organización que el Gobierno de Donald Trump incluyó en la lista de grupos considerados terroristas extranjeros y que, junto con el Cártel de Sinaloa, ha sido catalogada por la DEA como una de sus principales prioridades operativas en la región.

El cargo Ronald Johnson reconoce acción conjunta de México y EU contra red de huachicol ligada al CJNG apareció primero en Reto Diario.

A través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro estadounidense congeló los bienes y prohibió cualquier transacción con Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas —a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos—, y con Diamante Casino, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), con presencia en Tampico y un sitio web de apuestas.

Según el comunicado oficial, estos casinos formaban parte de una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo al servicio del Cártel del Noreste. En particular, el Casino Centenario habría sido utilizado como bodega para ocultar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un lugar para intimidar o torturar a presuntos enemigos del cártel.

Las sanciones también alcanzaron a tres individuos clave:

• Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado señalado por prestar servicios al cártel (incluidos presuntos vínculos con el líder histórico “Z-40”)
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez
• Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, acusado de participar en operaciones de tráfico de personas y otras actividades ilícitas

Estas personas desempeñarían roles centrales en el control del “plaza” de Nuevo Laredo y en el apoyo a las operaciones más amplias del CDN, que incluyen tráfico de fentanilo, contrabando de migrantes, extorsión y lavado de dinero.

“Esta acción desmantela empresas de casinos vinculadas al CDN y golpea su capacidad financiera cerca de la frontera”, destacó el Tesoro en su comunicado, titulado simbólicamente “The House Loses” (La casa pierde).

Se trata de la tercera acción contra líderes y afiliados del Cártel del Noreste durante la actual administración de Donald Trump. Las sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14059 (contra la proliferación de drogas ilícitas) y la 13224 (contra terroristas y sus facilitadores). Como resultado, cualquier bien o interés de los sancionados que se encuentre en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses queda bloqueado, y se prohíben las transacciones con ellos.

El Cártel del Noreste, escisión de los antiguos Zetas, mantiene fuerte influencia en la zona fronteriza de Tamaulipas, especialmente alrededor del puerto de entrada más transitado de la frontera sur de EE.UU. en Laredo, Texas.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni los afectados han emitido declaraciones públicas sobre las sanciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha confirmado estar al tanto de la medida.

El cargo EE.UU. sanciona casino en Nuevo Laredo y otro en Tampico por presuntos nexos con el Cártel del Noreste apareció primero en Reto Diario.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a esta red de suministrar precursores químicos ilícitos del fentanilo al citado cartel.

Estas acciones buscan desmantelar las redes financieras detrás del tráfico de fentanilo, droga que ha causado más de 500 mil muertes en Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro.

Personas sancionadas

Hermanos Favela López:

• Víctor Andrés Favela López
• Francisco Favela López
• Jorge Luis Favela López
• María Gabriela Favela López

Familiares y allegados

• Jairo Verdugo Araujo (esposo de María Gabriela Favela López)
• Gilberto Gallardo García (esposo de otra hermana Favela López)
• César Elías López Araujo (presunto testaferro de Víctor Andrés Favela)
• Martha Emilia Conde Uraga, señalada como intermediaria química vinculada al Cartel de Sinaloa

Empresas sancionadas

Empresas de la familia Favela López:

• Sumilab (ya sancionada en mayo de 2023)
• Agrolaren
• Distribuidora de Productos y Servicios Viand
• Favelab
• Favela Pro
• Qui Lab
• Storelab

Empresas de Martha Emilia Conde Uraga

• Comercial Viosma del Noroeste
• Prolimph Químicos en General
• Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico
• Roco del Pacífico Inmobiliaria

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.

El cargo EE. UU. impone sanciones a ocho mexicanos y 12 empresas vinculadas al Cartel de Sinaloa apareció primero en Reto Diario.

Estas sanciones, implementadas por el Departamento del Tesoro, bloquean los bienes y activos del grupo en territorio estadounidense y prohíben cualquier transacción con ellos.

La Administración de Donald Trump acusa a “La Mayiza” de traficar fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El Departamento del Tesoro congeló los activos de seis integrantes de “La Mayiza” en Estados Unidos.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Sinaloa Cartel faction Los Mayos, along with the leader of the faction’s armed wing.

— Treasury Department (@USTreasury) September 18, 2025

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder del brazo armado de “La Mayiza”.

“La Mayiza” mantiene una guerra abierta con “Los Chapitos”, el grupo liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los enfrentamientos entre estas células criminales se intensificaron después de que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, presuntamente traicionara a “El Mayo” Zambada y lo entregara a autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, el año pasado.

El cargo EE. UU. endurece medidas contra el narcotráfico: impone sanciones financieras a “La Mayiza” apareció primero en Reto Diario.