A través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro estadounidense congeló los bienes y prohibió cualquier transacción con Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas —a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos—, y con Diamante Casino, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), con presencia en Tampico y un sitio web de apuestas.

Según el comunicado oficial, estos casinos formaban parte de una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo al servicio del Cártel del Noreste. En particular, el Casino Centenario habría sido utilizado como bodega para ocultar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un lugar para intimidar o torturar a presuntos enemigos del cártel.

Las sanciones también alcanzaron a tres individuos clave:

• Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado señalado por prestar servicios al cártel (incluidos presuntos vínculos con el líder histórico “Z-40”)
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez
• Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, acusado de participar en operaciones de tráfico de personas y otras actividades ilícitas

Estas personas desempeñarían roles centrales en el control del “plaza” de Nuevo Laredo y en el apoyo a las operaciones más amplias del CDN, que incluyen tráfico de fentanilo, contrabando de migrantes, extorsión y lavado de dinero.

“Esta acción desmantela empresas de casinos vinculadas al CDN y golpea su capacidad financiera cerca de la frontera”, destacó el Tesoro en su comunicado, titulado simbólicamente “The House Loses” (La casa pierde).

Se trata de la tercera acción contra líderes y afiliados del Cártel del Noreste durante la actual administración de Donald Trump. Las sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14059 (contra la proliferación de drogas ilícitas) y la 13224 (contra terroristas y sus facilitadores). Como resultado, cualquier bien o interés de los sancionados que se encuentre en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses queda bloqueado, y se prohíben las transacciones con ellos.

El Cártel del Noreste, escisión de los antiguos Zetas, mantiene fuerte influencia en la zona fronteriza de Tamaulipas, especialmente alrededor del puerto de entrada más transitado de la frontera sur de EE.UU. en Laredo, Texas.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni los afectados han emitido declaraciones públicas sobre las sanciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha confirmado estar al tanto de la medida.

El cargo EE.UU. sanciona casino en Nuevo Laredo y otro en Tampico por presuntos nexos con el Cártel del Noreste apareció primero en Reto Diario.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a esta red de suministrar precursores químicos ilícitos del fentanilo al citado cartel.

Estas acciones buscan desmantelar las redes financieras detrás del tráfico de fentanilo, droga que ha causado más de 500 mil muertes en Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro.

Personas sancionadas

Hermanos Favela López:

• Víctor Andrés Favela López
• Francisco Favela López
• Jorge Luis Favela López
• María Gabriela Favela López

Familiares y allegados

• Jairo Verdugo Araujo (esposo de María Gabriela Favela López)
• Gilberto Gallardo García (esposo de otra hermana Favela López)
• César Elías López Araujo (presunto testaferro de Víctor Andrés Favela)
• Martha Emilia Conde Uraga, señalada como intermediaria química vinculada al Cartel de Sinaloa

Empresas sancionadas

Empresas de la familia Favela López:

• Sumilab (ya sancionada en mayo de 2023)
• Agrolaren
• Distribuidora de Productos y Servicios Viand
• Favelab
• Favela Pro
• Qui Lab
• Storelab

Empresas de Martha Emilia Conde Uraga

• Comercial Viosma del Noroeste
• Prolimph Químicos en General
• Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico
• Roco del Pacífico Inmobiliaria

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.

El cargo EE. UU. impone sanciones a ocho mexicanos y 12 empresas vinculadas al Cartel de Sinaloa apareció primero en Reto Diario.

Estas sanciones, implementadas por el Departamento del Tesoro, bloquean los bienes y activos del grupo en territorio estadounidense y prohíben cualquier transacción con ellos.

La Administración de Donald Trump acusa a “La Mayiza” de traficar fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El Departamento del Tesoro congeló los activos de seis integrantes de “La Mayiza” en Estados Unidos.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Sinaloa Cartel faction Los Mayos, along with the leader of the faction’s armed wing.

— Treasury Department (@USTreasury) September 18, 2025

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder del brazo armado de “La Mayiza”.

“La Mayiza” mantiene una guerra abierta con “Los Chapitos”, el grupo liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los enfrentamientos entre estas células criminales se intensificaron después de que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, presuntamente traicionara a “El Mayo” Zambada y lo entregara a autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, el año pasado.

El cargo EE. UU. endurece medidas contra el narcotráfico: impone sanciones financieras a “La Mayiza” apareció primero en Reto Diario.

Por si fuera poco, la reciente revelación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, vinculando a dos bancos y una casa de bolsa, CI Banco, Intercam y Vector, como parte de una red de lavado de dinero de los carteles mexicanos y de la compra de precursor de fentanilo, no es un asunto menor.

El caso más delicado es el de Casa de Bolsa Vector, muy fuerte e influyente en Puebla durante el marinismo. Pero de regreso al tema, las autoridades norteamericanas acusan a esta financiera de lavar recursos del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y hoy condenado por narcotráfico, Genaro García Luna, preso en el vecino país del norte por el delito de narcotráfico.

El socio principal de Casa de Bolsa Vector es el empresario regiomontano Alfonso Romo, vinculado al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y quien también fungió durante un tiempo como su jefe de la Oficina de la Presidencia, hace que la 4T tiemble de pies a cabeza, pero a su vez revela un pleito en el Olimpo al más alto nivel, desde mi punto de vista.

Todo este contexto deja en claro la lucha que se vive por el poder central en México, el definir quién manda y quién realmente toma las decisiones.

Es imposible que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, no haya sabido antes que nadie lo que el Departamento del Tesoro iba a informar sobre estas tres instituciones de crédito y más si se trata de un caso en donde está vinculado Genaro García Luna y también el expresidente López.

Es un hecho que Sheinbaum gobierna prácticamente sola y que su único hombre de confianza es su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, pero que está confrontado con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

De hecho, las modificaciones que se aprobaron en la Cámara de Diputados para transferir el mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Defensa Nacional fueron para debilitar a Harfuch y obedecen, al igual que las reformas al Poder Judicial, a compromisos impulsados por López Obrador y cumplidos por Claudia Sheinbaum.

Es llamativo el alarmante empoderamiento del Ejército mexicano, que a la larga lista de privilegios otorgados por López ahora suma el de manejar la Guardia Nacional (militarización) y también el poder ocupar puestos de elección popular, lo cual es un auténtico contrasentido y si no, ojalá se le pudiera preguntar al general Joaquín Amaro, el creador del Ejército mexicano moderno, el trabajo que costó que los militares volvieran a los cuarteles después de la Revolución Mexicana.

La presidenta Sheinbaum no tiene tampoco el control de la nueva Corte, la cual está dominada en su mayoría por gente que obedece a los intereses del expresidente, al menos así parece con Hugo Aguilar, Loretta Ortiz, Yazmín Esquivel y Lenia Batres.

Ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, obedecen más a los intereses de López que de la propia presidenta, quien tiene en Ricardo Monreal y Adán Augusto a dos verdaderos diques.

De los 24 gobernadores que actualmente mantienen el control político de igual número de entidades en el país, los 24 mandatarios obedecen a los apetitos del exmandatario, ninguno se la debe a Sheinbaum, quien en 2027 buscará cambiar las cosas en las 16 demarcaciones en donde se renovará el Poder Ejecutivo, para lo cual impulsó la no reelección y el no nepotismo. Sin embargo, sus adversarios ya encontraron cómo darle la vuelta a través de Movimiento Ciudadano, pero esa, esa es otra historia.

Los choques entre la presidenta y el ex ya son muy notorios, por eso llama la atención la nota de la vinculación directa de Alfonso Romo y el exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna. Estas notas golpean directamente a su antecesor y varios personajes ligados a él.

Sheinbaum finge defender a López y no saber de estos casos, sabedora del poder que este tiene a través del Ejército, el Congreso de la Unión, la próxima Corte y parte de los gobernadores morenistas, pero también sabe que va a ser Trump y los Estados Unidos quienes se encarguen del tabasqueño y de su camarilla. No tiene otra opción, ella no puede enfrentarse directamente al más poderoso político mexicano de los últimos años y, me atrevo a decir, de todos los tiempos.

La pelea en el Olimpo mexicano es muy similar a la que libró el padre de los dioses, Zeus, y no Munive, con los Titanes, para ver quién se quedaba con la hegemonía del universo.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Pleitos en el Olimpo apareció primero en Reto Diario.