Las medidas se coordinaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Administración para el Control de Drogas (DEA), como parte de una investigación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Entre los sancionados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros ligados a la facción de Los Chapitos. Según la OFAC, encabezaba una red dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo y otras drogas.

También fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado por coordinar transferencias mediante criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de recolectar efectivo en Estados Unidos; y Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Las autoridades incluyeron además a las empresas Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, presuntamente utilizadas para operaciones financieras relacionadas con el lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, una de las redes utilizaba activos virtuales y operaciones comerciales para dispersar recursos obtenidos del narcotráfico. Otra estructura criminal, liderada presuntamente por Jesús González Peñuelas, operaba en el tráfico internacional de drogas y traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.

La UIF informó que, tras las designaciones realizadas por la OFAC, en México también fueron bloqueadas cuentas bancarias y se iniciaron análisis fiscales, financieros y corporativos para detectar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas, además de restricciones para realizar operaciones dentro del sistema financiero estadounidense.

El cargo UIF bloquea cuentas tras sanciones de Estados Unidos contra red vinculada al lavado de dinero y tráfico de fentanilo apareció primero en Reto Diario.

La trama sigue a Joe –jefa de Operaciones Especiales de la CIA– y su equipo enfrentándose a una misión de alto riesgo, en la que la inteligencia del poderoso vecino del norte descubre una peligrosa alianza entre un cartel mexicano de narcotraficantes y agentes chinos que planean atentar contra la seguridad de la Unión Americana.

La suculenta historia gira en torno a Josephina, una nueva recluta de la Agencia Central de Inteligencia que se infiltra en el cartel de su propia familia, “Los Tigres”, para desarticular la red y erradicar la influencia extranjera en el grupo criminal.

Con autorización de la Casa Blanca, y sin avisar de ninguna forma al Gobierno de México, se realiza un operativo armado en Coahuila, mismo que culmina con la eliminación del máximo jefe del narcotráfico, quien cae abatido ante los satisfechos ojos de directivos de la CIA.

Más allá de los fuegos de artificio, arquetipos y estereotipos con que las productoras estadounidenses suelen adornar sus series de TV o streaming de este tipo, Lioness plantea lo que muchos hoy están pensando que puede suceder luego de que Trump no tardó en cumplir su promesa de declarar a los grupos criminales mexicanos como terroristas.

¿Qué tan probable ese escenario?

¿Van a venir comandos especiales de la CIA o la DEA, o tropas militares, o todos juntos, sin previa notificación al gobierno de Claudia Sheinbaum, por los capos del Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, a los que la cuarta transformación solo ha prodigado “abrazos, no balazos”?

¿Trump hará el trabajo sucio que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hacer y que, antes, Enrique Peña Nieto hizo a medias?

¿Qué tan real es que eso –que literalmente suena de película– suceda?

¿Cuáles serían las implicaciones?

Según los especialistas de Integralia, lo más seguro es que Estados Unidos comience por congelar los activos de quienes le proporcionen a los carteles apoyo material deliberado.

También es posible que el Departamento de Justicia ordene operativos encubiertos de fuerzas especiales para capturar y/o “eliminar” a liderazgos de organizaciones criminales, con ataques focalizados a distancia mediante drones.

Sin embargo, es poco probable que el escenario de acciones militares unilaterales se concrete debido a la resistencia institucional del aparato de seguridad estadounidense.

En el caso improbable de que sí ocurrieran operativos unilaterales, estos tendrían un efecto contraproducente, ocasionando fracturas internas en los grupos delictivos, lo que se traduciría en un aumento de los enfrentamientos violentos.

El Gobierno mexicano se verá obligado a realizar capturas mediáticas de liderazgos de los carteles prioritarios para Estados Unidos, lo que también podría causar estallidos focalizados de violencia debido a las disputas internas y las fracturas de los grupos delictivos.

Por otra parte, la designación de los carteles como terroristas podría tensar y dificultar los esquemas de cooperación entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos.

En términos económicos, la designación supondrá un desafío para las empresas que operan en territorios controlados por el crimen organizado y que se ven obligadas a pagar cuotas de extorsión, a quienes se podría acusar de otorgar apoyo material a organizaciones terroristas.

Asimismo, surgirán retos complicados para las instituciones financieras mexicanas receptoras de remesas.

Finalmente, se podrían reducir los flujos de turismo a entidades federativas con alta presencia criminal.

Un último dato: no hay una cifra exacta, pero se calcula que son millones de mexicanos y mexicanas que, más allá de simpatías partidistas, soberanías y nacionalismos de ocasión, apoyarían un escenario como el planteado por Lioness, serie que –por cierto– cuenta con un reparto multiestelar: Taylor Sheridan, Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Carroll Jordan, Nicole Kidman y Morgan Freeman.

“Podría ser, podrían pasar cosas extrañas”, amagó un risueño Trump en su toma de protesta.

Y es que, sí, casi siempre la realidad supera a la ficción.

(*) COLUMNA PUBLICADA EN PUEBLAONLINE Y CRÓNICA PUEBLA EL 21 DE ENERO DE 2025.

El cargo ¿Trump vendrá por los narcotraficantes mexicanos? (*) apareció primero en Reto Diario.

El magistrado Brian Cogan determinó la fecha durante una audiencia celebrada este jueves, según reportes de Univision, La Silla Rota y otros medios. Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, armas y, principalmente, por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, un crimen que marcó la relación bilateral México-Estados Unidos.

El “Narco de Narcos”, de 73 años, fue transferido a Estados Unidos en febrero de 2025 en una masiva entrega de 29 capos y operadores de cárteles mexicanos. Desde entonces permanece en detención en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn bajo estrictas medidas de aislamiento (SAMs), similares a las aplicadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La fiscalía confirmó previamente que no buscará la pena de muerte contra Caro Quintero, por lo que, en caso de ser declarado culpable, enfrentaría una probable condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Este juicio, que se prevé altamente mediático y comparable al de “El Chapo” (también en la misma corte), representa un hito en la persecución de figuras históricas del narcotráfico mexicano. La defensa ha intentado en audiencias previas relajar las condiciones de reclusión, argumentando riesgos para la salud mental del acusado, pero hasta ahora no ha logrado cambios significativos.

El cargo Juez fija el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero en Nueva York apareció primero en Reto Diario.

Analistas consultados coinciden en que el CJNG, considerado el grupo criminal más poderoso y expansionista de México, carece de un heredero natural claro, lo que complica la sucesión y eleva el riesgo de una reestructura violenta.

David Saucedo, consultor en seguridad con base en la Ciudad de México, explica que “la línea de sucesión del Cártel Jalisco está rota”.

Según el experto, al menos cuatro comandantes de alto nivel estarían compitiendo por el control: Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El R3” (hijastro de El Mencho y jefe del brazo armado élite); Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” o “R2” (operador en Guadalajara); Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” (jefe regional con influencia en Jalisco, Michoacán y Nayarit); y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” (respaldado por familiares del capo).

Saucedo advierte que, aunque podría darse una transición negociada, “lo más probable es una guerra de sucesión que genere un vacío de poder y un incremento en la violencia homicida”.

Óscar Balderas, especialista en crimen organizado, coincide en que “no hay un heredero natural”. El hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González “El Menchito”, cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y sus hermanos y viuda enfrentan limitaciones operativas. Balderas describe la actual ola de narco-terrorismo —quemas de vehículos, bloqueos carreteros y ataques a fuerzas de seguridad— como “la primera fase de la lucha por el poder”, que podría extenderse semanas antes de derivar en confrontaciones más selectivas.

Desde el ámbito internacional, Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales del Brookings Institution, señala que la violencia actual es “retaliatoria y demostrativa contra el Estado”, pero “en días o semanas se transformará en una violencia más complicada y duradera: disputas faccionales dentro del CJNG y guerras territoriales con rivales como el Cártel de Sinaloa por rutas de droga y migración en estados como Baja California, Chiapas y el centro del país”.

Anthony Placido, exjefe de inteligencia de la DEA, añade que las represalias se volverán “hacia adentro”, con ajustes de cuentas internos y choques intercarteles, mientras David Mora, del International Crisis Group, alerta de un “desenlace caótico” similar al que vivió Sinaloa tras la captura de “El Chapo”.

Ernesto Sagás, politólogo de la Universidad Estatal de Colorado, pronostica que “la violencia en México podría empeorar antes de mejorar”, y califica el abatimiento como un “avance simbólico” que pone a prueba la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha priorizado al Cártel de Sinaloa, permitiendo —según críticos— la expansión del CJNG.

Eduardo Guerrero, exfuncionario de seguridad mexicano, lo define como “el golpe más importante al narcotráfico en la historia reciente” por la penetración territorial y política del CJNG, que opera en al menos 28 entidades y tiene presencia en decenas de países. Sin embargo, advierte que, sin desmantelamiento integral de finanzas y redes, los cárteles más pequeños que surjan serán “más violentos”.

En tanto, Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia, recomienda atacar no solo al liderazgo, sino toda la cadena criminal.

Por ahora, el gobierno reporta más de 60 fallecidos en las últimas 48 horas, incluyendo 27 elementos de seguridad, y asegura que la situación en Jalisco se estabiliza. Fuentes de Washington, como el subsecretario Christopher Landau, han calificado el operativo como “un gran avance” para la región.

Los expertos coinciden en un punto: la muerte de “El Mencho” no significa el fin del CJNG, sino el inicio de una etapa de reacomodos que podría definir el mapa del crimen organizado en México durante los próximos meses.

El cargo Caída de “El Mencho” genera vacío de poder en el CJNG: expertos advierten guerra de sucesión y violencia extrema apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la investigación, la red utilizaba empresas legalmente constituidas para importar piedras y esculturas de mármol desde México, dentro de las cuales ocultaban grandes cantidades de metanfetamina. En esta fase fueron detenidas nueve personas, entre ellas un miembro del Cártel de Sinaloa, un empresario del sector del mármol y el presunto líder de la red de narcotransportistas, quien coordinaba operaciones entre Dubái y México.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol

🌏Asentada en #México y #España
👮‍♂️ 9 detenidos
💶 3 M intervenidos en un búnker

Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa

🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS

— Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

Durante cateos realizados en Valencia, Alicante, Málaga y Madrid, las autoridades aseguraron relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización, municiones y cerca de tres millones de euros en efectivo, ocultos en un búnker subterráneo dentro de una nave industrial, dinero presuntamente ligado al blanqueo de capitales.

La Operación Saga inició en 2023 y, en su primera fase, permitió el decomiso de mil 800 kilos de metanfetamina, considerada una de las mayores incautaciones de droga sintética en Europa, con rutas que operaban desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. Tras ese golpe, los investigadores detectaron intentos de reorganización financiera y logística de la red criminal.

Como parte de las indagatorias posteriores, en julio de 2024 se interceptó un envío de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol con destino a Tenerife, lo que derivó en la detención de un narcotraficante histórico de la isla. Meses después, se capturó en Madrid a otro integrante del Cártel de Sinaloa que recibía pagos mensuales por guardar silencio.

Además, se interceptó un cargamento de 38 kilos de marihuana con destino a Finlandia, lo que permitió una detención adicional gracias a la cooperación internacional. Las autoridades dieron por totalmente desarticulada esta red, considerada una de las más potentes de Europa en el tráfico de drogas de síntesis.

El cargo Cae en España red del Cártel de Sinaloa por tráfico de metanfetamina apareció primero en Reto Diario.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum fue enfática:

“No hay ningún acuerdo con la DEA. No sabemos en qué se basaron para emitir ese comunicado. Lo único que hubo fue la participación de policías mexicanos en un taller en Texas”.

“Proyecto Portero”:
Porque Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo con la DEA y el Gobierno de México. Esto en respuesta al comunicado que la @DEAHQ publicó ayer. pic.twitter.com/BFN1AtX55y

— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 19, 2025

La presidenta reiteró que México no valida comunicados unilaterales de agencias extranjeras, y subrayó que cualquier acción de seguridad debe ser coordinada y formalmente anunciada por ambos gobiernos.

El verdadero acuerdo en materia de seguridad

Sheinbaum explicó que lo único vigente es un pacto bilateral en preparación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual se ha trabajado durante meses y aún no ha sido firmado. Este acuerdo se basa en cuatro principios fundamentales:

• Respeto a la soberanía nacional.
• Confianza mutua entre ambos gobiernos.
• Respeto territorial, sin injerencias.
• Colaboración sin subordinación.

El convenio contempla la participación de dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, con el fin de coordinar esfuerzos contra el crimen organizado dentro de un marco legal.

¿Qué dijo la DEA?

En su comunicado, la DEA afirmó que el “Proyecto Portero” buscaba desmantelar redes de narcotráfico responsables de introducir fentanilo y drogas sintéticas a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha reiterado que ese proyecto no existe y que la cooperación en seguridad se mantiene únicamente bajo el acuerdo con el Departamento de Estado, el cual respeta plenamente la legislación mexicana.

El cargo Claudia Sheinbaum niega supuesto acuerdo de seguridad con la DEA tras el anuncio del “Proyecto Portero” apareció primero en Reto Diario.

La recompensa se debe a que Maduro es acusado de liderar el Cártel de los Soles, una organización criminal que trafica cocaína hacia Estados Unidos y brinda apoyo a grupos terroristas extranjeros como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

La DEA acusa a Maduro de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó al Cártel de los Soles como una organización terrorista global especialmente designada.

El Cártel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela que corrompió instituciones gubernamentales, incluidas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el Poder Judicial, para ayudar en los esfuerzos del cártel de traficar narcóticos a los Estados Unidos.

El cargo DEA ofrece recompensa de 25 mdd por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro apareció primero en Reto Diario.

Estas pruebas serán utilizadas en el caso contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, presunto autor intelectual del crimen.

Las grabaciones también incluyen información sobre operaciones de tráfico internacional de marihuana, cocaína y fentanilo, presuntamente lideradas por Quintero.

Durante la audiencia de este miércoles 25 de junio en Nueva York, la fiscal Saritha Komatireddy confirmó que estas grabaciones serán utilizadas como pruebas sensibles en el juicio.

“Hemos revisado registros en los que quedó grabada la manera de proceder (de Caro Quintero) y el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo (…) También tenemos grabaciones de audio con el interrogatorio y tortura hace cuarenta años a Enrique Camarena”, informó.

Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara y cabecilla del Cártel de Sinaloa, enfrenta múltiples acusaciones en Estados Unidos, incluyendo liderar una organización criminal, conspiración para asesinar a un funcionario federal, distribución internacional de narcóticos y portación de armas de fuego.

La próxima audiencia del caso está programada para el 18 de septiembre de 2025, donde se decidirá si se solicita la pena de muerte para el conocido “Narco de narcos”.

El cargo Caro Quintero: Fiscalía de EE.UU. recupera audios de “interrogatorio y tortura” a “Kiki” Camarena apareció primero en Reto Diario.