bancos mexicanos Archivos - Reto Diario Reto Diario es una nueva forma de hacer periodismo. Una forma mas agil, oportuna, veraz, concreta, directa y estrategica. Fri, 03 Apr 2026 22:51:53 +0000 es-MX hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 https://retodiario.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon-32x32.png bancos mexicanos Archivos - Reto Diario 32 32 Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por acusaciones de lavado de dinero contra bancos mexinacos https://retodiario.com/nacional/2025/06/26/sheinbaum-exige-pruebas-a-ee-uu-por-acusaciones-de-lavado-de-dinero-contra-bancos-mexinacos/ Thu, 26 Jun 2025 15:25:09 +0000 https://retodiario.com/?p=484125 La mandataria sostuvo que no hay evidencia oficial enviada a México que sustente estas acusaciones, por lo que no se puede actuar legalmente sin pruebas

El cargo Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por acusaciones de lavado de dinero contra bancos mexinacos apareció primero en Reto Diario.

]]> La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración no puede reconocer las acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no presenta pruebas contundentes. Las instituciones financieras fueron señaladas por supuestamente facilitar operaciones para cárteles del narcotráfico, especialmente por el tráfico de fentanilo.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum sostuvo que no hay evidencia oficial enviada a México que sustente estas acusaciones, por lo que no se puede actuar legalmente sin pruebas. “Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, pero si no hay pruebas, no se puede proceder”, enfatizó la mandataria.

Las instituciones señaladas, entre ellas Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, fueron restringidas por el gobierno estadounidense para realizar transferencias internacionales, como parte de una nueva estrategia contra la cadena financiera del crimen organizado.

La presidenta también señaló que se ha solicitado información formal al Departamento del Tesoro, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya están revisando los movimientos sospechosos. En caso de encontrar pruebas, se iniciarán procesos administrativos y penales.

Sheinbaum reiteró que México es un país libre, soberano e independiente, y aunque colabora con Estados Unidos, no se subordina a sus decisiones. “México no es piñata de nadie”, concluyó.

El cargo Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por acusaciones de lavado de dinero contra bancos mexinacos apareció primero en Reto Diario.

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