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Vinculan a proceso al presunto ‘facturero’ de Ignacio Mier y Arturo Rueda
Florentino Daniel N. habría incurrido en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de 2018 a 2022, valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala
Florentino Daniel N Lavado De Dinero
Resultado de la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó vinculación a proceso contra Florentino Daniel N., por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos.
Presuntamente el imputado realizó a través de contratos de prestaciones, el transporte de $622’707,500.00, ocultando el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías de las que se ostentaba como representante legal.
La posible actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.
En seguimiento al caso, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, exhibió datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel N., quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
https://retodiario.com/nacional/2022/10/04/imputan-a-florentino-daniel-n-operaciones-con-dinero-ilicito/
