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Inteligencia Financiera anda tras algunos poblanos
La semana pasada estuvo en Puebla, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, Santiago Nieto Castillo.
Serpientes y Escaleras
Por Ricardo Morales
La semana pasada estuvo en Puebla, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, Santiago Nieto Castillo, quien alegremente posó para las cámaras junto al gobernador del Estado, Guillermo Pacheco Pulido y el secretario de Finanzas Jorge Estefan Chidiac.
Lo cierto es que se dice que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT trae en la mira a varios empresarios poblanos, cuyas cuentas, simple y sencillamente, no cuadran.
Puebla, desde hace tiempo, está en la mira por el tema del lavado de dinero, producto del narcotráfico, pero ahora también del robo de combustible, modalidad que detonó desde hace unos años, pero que alcanzó su clímax en las dos anteriores administraciones.
Para nadie es secreto que Puebla se convirtió desde hace tiempo en uno de los puntos más importantes en el tema de lavado de dinero.
En el 2007, la famosa Casa de Cambio Puebla fue intervenida por elementos de la AFI y la SIEDO, bajo la sospecha de que está institución localizada en la avenida Juárez, se llevaba a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero del cartel de Sinaloa). Hoy en donde operó Casa de Cambio Puebla, se única un restaurante de lujo.
Pero eso no es todo, desde el 2002 año en que se llevó a cabo la detención en Puebla del narcotraficante, Benjamín Arellano Félix, a la fecha son más de 10 narco traficantes de los más buscados, los que han sido capturados en Puebla, entre los que destacan: Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “El Z-44”, presunto fundador de “Los Zetas”,
Otros narcotraficantes como Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, se paseó también por Puebla, días antes de morir a manos de la marina armada de México en un enfrentamiento en Cuernavaca, Morelos.
También dentro de la lista se encuentra Manuel Antele Velasco, ex policía judicial de Puebla, quien fue capturado el 23 de junio de 2010, en la colonia Bosques del Pilar, quien era jefe de plaza de los Zetas.
A la lista hay que agregar el nombre de Sergio Enrique Villareal Barragán, alias “El Grande”, quien fue capturado el 12 de septiembre de 2010, por la Marina Armada de México, quien montó un fuerte operativo en el fraccionamiento Puerta de Hierro, donde cateó un domicilio y capturó al, “Grande”, lugarteniente de “Los Beltrán Leyva”, quien fue trasladado con dos cómplices más en un helicóptero a la ciudad de México.
Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, estuvo a punto de ser capturado dos veces en Puebla, se le ubicaba en dos domicilios localizados en Las Ánimas y en la 31 Oriente.
El 23 de julio de 2012, la Marina encabezó dos operativos en los fraccionamientos Bosques de Angelópolis y Villa Satélite La Calera, en los cuales efectuaron la detención de William de Jesús Torres Solórzano, “El W” y/o “el Come Gusanos”, presunto responsable del trasiego de droga y dinero de Los Zetas entre Guatemala y la Frontera Norte de México, y colaborador cercano de Mauricio Cárdenas Guizar, “El Amarillo”, presunto jefe de Los Zetas en la región sureste de México.
José Nava Romero, líder de la banda delictiva “Los Rojos”, vinculada con el cártel de los “Beltrán Leyva”, fue asesinado en una balacera registrada a mediados de junio de 2013, en un palenque clandestino que operaba en la feria de San Antonio Cacalotepec, localidad perteneciente al municipio de San Andrés Cholula.
Esto solo por mencionar algunos de los más destacados integrantes del crimen organizado, los cuales se asentaban en Puebla, entidad en donde se observan desarrollos inmobiliarios e inversiones que surgen de la noche a la mañana y sin aparente explicación alguna del origen de esas fortunas.
Al producto del narcotráfico ahora se le suma el del robo de combustible, el cual también es investigado por esta unidad a cargo de Nieto.
A la fecha se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por huachicol y en donde Puebla juega un papel muy importante.
Habrá que ver hasta dónde realmente quiere llegar el extitular de la Fepade y hasta donde el tema obedece realmente al combate a la delincuencia organizada y hasta donde no es una revancha política.
