Oceanografía defraudó a Banamex con facturas falsas

México.- Oceanografía, empresa proveedora de servicios petroleros asegurada el viernes por fraude, realizó con facturas falsas un sistemático engaño que costó a Banamex 360 millones de dólares.

El diario Reforma publica este lunes que fuentes de Pemex y de su Organismo Interno de Control (OIC) detallaron que Oceanografía S. A., empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna y ligada a los hijastros del expresidente Vicente Fox, recibía el pago establecido en las estimaciones reales acordadas con Pemex Exploración y Producción (PEP).

No obstante, "acudía al banco para obtener montos millonarios contra un crédito de corto plazo presentando facturas alteradas", indica Negocios Reforma.

Oceanografía fue intervenida el viernes pasado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a raíz de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El 13 de febrero pasado, Banamex pidió a Pemex cotejar cuentas de los contratos y estimaciones pagadas. Ello reveló cientos de estimaciones falsas que el banco, propiedad del trasnacional Citigroup, pagó a la empresa, y evidenció que Oceanografía recibía de Pemex los montos que fijaban las estimaciones, pero ejercía el crédito con facturas falsas.

El escándalo se ha vuelto mundial

Se reporta este lunes que la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ya investiga a Citigroup por fraude contable, después de que el banco revelara préstamos ilegales en Banamex, según dijo una fuente cercana a la indagatoria.

La SEC también estudia si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, indicó la fuente.

Se destaca que un empleado de Banamex fue interrogado por autoridades mexicanas luego de ser señalado por el banco por su presunta participación en programas de préstamos, comentó otra fuente cercana a la investigación.

Con información de Reforma y Reuters.