CNBV multa a Oxxo por incumplir con prevención de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a la cadena de tiendas Oxxo dos multas de 730 mil 400 pesos, cada una, por incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero.

El organismo señaló a través de su portal de sanciones que la conducta sancionada fue por haber omitido el cumplimiento de las disposiciones generales del artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la cual es aplicable para los transmisores de dinero.

Este artículo señala la obligación de establecer medidas de prevención y detección de actos que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como reportar estos a la CNBV, indicó el portal Aristegui Noticias.

Las multas, impuestas el pasado 18 de octubre, pueden ser impugnadas aunque el portal señala que, a la fecha, Oxxo no ha interpuesto ningún recurso de defensa contra la sanción.

Además, Oxxo fue multado por 29 mil 216 pesos por limitar “la entrega de recursos al beneficiario designado” o no asegurarse “que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado”. Esta sanción tampoco ha sido impugnada por la compañía.

El conglomerado propietario de la cadena FEMSA no ha declarado sobre las sanciones de la CNBV.