Congelan cuentas bancarias de Chamba México

Samantha Páez

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) congeló tres cuentas bancarias relacionadas con el fraude de “Chamba México”, y sólo esperaría que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mande los estados de las cuentas y los nombres de los titulares, así lo dio a conocer el director de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos.

De igual forma se dio a conocer que hasta el momento se han presentado 106 querellas, de las cuales, el 12 por ciento es de poblanos capitalinos (13 casos) y el restante del interior del estado, así como de Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, mismas que podrían equivaler a un fraude de más de 750 mil pesos.

Huerta Ramos, comentó que tiene la hipótesis que “Chamba México” operaba en Puebla de manera central, pues, aunque tenía oficinas en varias entidades de la República, aquí era donde se entregaban recursos y documentaciones, además que la supuesta salida hacia Estados Unidos y Canadá, donde conseguiría trabajo a los ahora defraudados, se organizaría en las oficinas de la capital poblana.

Agregó que la empresa estaba operando desde el 15 de abril del año pasado, aunque, en Puebla, tenía seis meses de trabajar sin que se pudiera constatar que era una organización legalmente constituida, toda vez que en el cateo se halló un documento dirigido a la Secretaría de Economía a nivel federal en donde se le pedía el permiso para que se reconociera la asociación, pero no se encontró la respuesta.

Avances en las indagatorias

El director de Averiguaciones, manifestó que hasta el momento se investiga a unas 20 personas involucradas en el fraude, algunas de ellas serían reclutadores o entrevistadores. También habría mandado a varios agentes del Ministerio Público a otros estados para solicitar datos de los agraviados y de los indiciados, al igual que a San Luis Potosí para saber si hay detenidos en los casos de Nuevo León y de aquella entidad.

Los delitos que se podrían imputar a estas personas, principalmente, son fraude y asociación delictuosa, aunque, también, podría considerarse delincuencia organizada.

Mientras se aseguran a los presuntos responsables, la PGJ ha dado apoyo a 50 personas foráneas con alimentos y traslados para que regresen a sus sitios de orígenes. Además que ha reportado 147 pasaportes originales de las víctimas, de los cuales, sólo dos han sido vinculados con agraviados de Veracruz.