Aplican auditoría por sospecha de lavado de dinero a Ficrea

Tras sospechas de operaciones que fomentan el lavado de dinero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino el viernes pasado a la empresa Sociedad Financiera Popular Ficrea, misma que tiene sus oficinas en la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el portal e-consulta hasta el momento no se ha informado cuándo los cuentahabientes podrán retirar su capital, mucho menos el instante en que ésta volverá a abrir sus puertas.

En este sentido, abunda el medio informativo, un elemento de seguridad es el único que a las afueras de las instalaciones explica a los clientes que las actividades se encuentran suspendidas.

Asimismo, éste da a conocer que se laborará en una semana, sin embargo, las autoridades de la CNBV negaron que en ese tiempo se regrese al trabajo normal.

Incluso, que se desarrolla una auditoría a la compañía luego que usara a una empresa de nombre Leadman Trade, misma que no cuenta con registro oficial para efectuar transferencias a los clientes.

Por este motivo, se consideró que se triangularon de manera no transparente, contando ambas firmas con un mismo accionista mayoritario que no se ha revelado.